Отмывание денег (13)

Страницы (32): « -10 ‹ 10 11 12 13 14 15 16 › +10 »

15 апреля 2025 2250 Коммерсанты

Как Алена Дегрик-Шевцова с мужем из фигурантов уголовных дел превратились в "жертв" по версии продажных СМИ?

История с семьёй Дегрик-Шевцовых, казалось бы, давно осталась позади, однако их имена вновь всплыли в новостной повестке — теперь уже в роли жертв несправедливых обвинений.

14 апреля 2025 2238 Коммерсанты

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

14 апреля 2025 2232 Коммерсанты

Who and why removed Albert Sarkisyan, chairman of LLC "UK Soyuz Marins Group", from the scandalous land embezzlement case in Chekhov?

The case, which was initiated in 2017 over the large-scale embezzlement of land in Chekhov, Moscow Region, is still unresolved. It appears it will conclude without any significant outcomes, despite occasional reports of arrests of those involved.

13 апреля 2025 2274 Политика

Турниры UFC в России могут стать частью неофициальных переговоров по обмену заключёнными

Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.

12 апреля 2025 2245 Коммерсанты

Кто и зачем вывел председателя правления ООО «УК Союз Маринс Групп» Альберта Саркисяна из скандального дела по разворовыванию земель в Чехове

Уголовное дело о масштабном разворовывании земель в Чехове Московской области, возбужденное в 2017 году, до сих пор не завершено. Похоже, оно так и не будет закрыто, несмотря на регулярные сообщения о задержаниях новых подозреваемых.

11 апреля 2025 2254 Коммерсанты

Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.

09 апреля 2025 2254 Коммерсанты

Italian fraudster Gorlero and his Russian patrons: who is behind the 520 million euro laundering scam?

Luca Gorlero, reportedly involved with Russian networks, was apprehended by Italian police as part of the “Moby Dick” investigation.

09 апреля 2025 2276 Коммерсанты

Швейцарский банк Reyl подозревается в отмывании средств, связанных с Александром Пономаренко и Мосводоканалом

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

07 апреля 2025 2267 Чиновники

Внук бывшего короля Румынии арестован в Париже по обвинению в коррупции

Глава румынского королевского дома арестован в Париже

02 апреля 2025 2317 Коммерсанты

DragonMoney обвиняется в махинациях с блокировкой аккаунтов и манипуляциями с криптой

В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.

01 апреля 2025 2314 Мафиози

Как Надежда Гришаева манипулировала активами ЛДПР через офшорные компании и элитную недвижимость

Как бы Надежда Гришаева ни старалась скрыть следы своих преступлений — офшорные схемы, липовые убытки и миллиарды Жириновского, выведенные из страны, — они уже стали частью её тени.

30 марта 2025 2281 Коммерсанты

LDPR and billion-dollar schemes: how the "wallet" of the late Vladimir Zhirinovskiy Nadezhda Grishaeva hides party money in offshore pockets

Nadezhda Grishaeva, a former basketball player and relative of the late Zhirinovsky, thrives under her father-in-law’s protection, but no matter how hard she tries to conceal her family connections and erase traces of party funds funneled offshore, she won’t escape scrutiny.