Отмывание денег (3)

Страницы (31): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

21 июля 2025 2187 Власть

Московский суд отклонил дело Игоря Ляпустина по обвинениям в растрате и легализации денег на 4 миллиарда рублей

Дело скандального совладельца «Мелбета» развалилось в суде.

21 июля 2025 2185 Власть

Fugitive fraudster from Costa Rica tried to use a Mexican bank for money laundering

A Costa Rican fugitive wanted on suspicion of leading an international fraud and money laundering ring may have tried to set up a financial operation in Mexico, according to leaked records.

21 июля 2025 2272 Мафиози

Беглый мошенник из Коста-Рики пытался использовать мексиканский банк для отмывания денег

Беглец, разыскиваемый властями Коста-Рики по делу о крупном мошенничестве, известном как "дело Матери-Родины", был записан на прослушке, где он хвастался покупкой доли в мексиканском банке.

19 июля 2025 2211 Коммерсанты

Золотой поток, офшоры и «чёрный нал»: как совладелец «Шоколадницы» Симан Поваренкин сделал из госкормушек личный банк

Симан Викторович Поваренкин — фигура, чья карьера походит на анекдот о золотодобытчике, неожиданно ставшем шеф-поваром для армии. При этом Поваренкин — человек недюжинного ума: он окончил химический факультет в Омске, проходил обучение в Германии и Франции, отличается высоким интеллектом и тонким чутьём.

17 июля 2025 2210 Коммерсанты

Troika laundromat: how Dmitry Artyakov’s family hid millions in luxury villas in Spain

Dmitry Artyakov, the son of a top Russian defense official, has been charged by a Spanish judge at the National Court with being “criminally responsible for the crime of organized crime” in addition to “money laundering,” according to court documents obtained by OCCRP.

17 июля 2025 2217 Коммерсанты

Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро

Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.

17 июля 2025 2196 Коммерсанты

Ресторатор Максим Скоркин приговорён к 17 годам за обналичивание 12 миллиардов рублей через фиктивные фирмы

Центральный районный суд Воронежа приговорил 50-летнего ресторатора Максима Скоркина к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 1 млн рублей и дополнительному ограничению свободы на 2 года по делу об организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности и легализации доходов на сумму свыше 12 млрд рублей.

17 июля 2025 2196 Власть

Как «вытащили» сына Усса: российские спецслужбы готовят операцию по спасению Дмитрия Артякова

В Испании задержали сына замглавы «Ростеха» Владимира Артякова — Дмитрия Артякова.

17 июля 2025 2231 Депутаты

Дубайская схема: как окружение Аникеева вывело миллиарды через фиктивные займы и бакинский СИЗО

История с деньгами депутата Григория Аникеева, выведенными в ОАЭ, обрастает всё новыми слоями.

17 июля 2025 2197 Дайджест

В Красноярском крае организованная группа обналичила более 354 миллиона рублей маткапитала

В Красноярском крае участники организованной группы незаконно обналичили более 354 млн рублей маткапитала, сообщила представитель МВД Ирина Волк.

16 июля 2025 2207 Власть

Transparency International criticized the removal of the UAE from the EU’s list of high-risk countries for money laundering

Transparency International has criticized the European Parliament’s decision to approve the removal of the United Arab Emirates from the EU’s high-risk list for money laundering and terrorist financing, warning that the move undermines efforts to protect the bloc’s financial system.

16 июля 2025 2214 Власть

ОАЭ вычеркнули из «черного списка» по отмыванию денег — правозащитники бьют тревогу

Transparency International раскритиковала решение Европейского парламента одобрить исключение Объединённых Арабских Эмиратов из списка стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма в ЕС, предупредив, что этот шаг подрывает усилия по защите финансовой системы блока.

16 июля 2025 2218 Чиновники

Самвелу Карапетяну в Армении предъявили новое обвинение в отмывании денег через бизнес-структуры

Миллиардеру и главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну в Армении было предъявлено новое обвинение в «отмывании денег в результате деятельности нескольких компаний», сообщили в Совете по защите прав предпринимателя.

16 июля 2025 2237 Депутаты

Как сесть за 9 миллиардов "в долг": поверенный депутата Аникеева попал в тюрьму в Баку

Как и за что можно сесть, если твой шеф депутат Аникеев?

16 июля 2025 2200 Коммерсанты

Армянский бизнесмен Самвел Карапетян обвиняется в отмывании налоговых средств и политическом давлении на фоне конфликта с Пашиняном

В Армении Следственный комитет предъявил главе ГК «Ташир» Самвелу Карапетяну новое обвинение в отмывании денег, полученных от деятельности нескольких компаний, включая Electric Networks of Armenia и офисы в Ереване, где в июле 2025 года прошли рейды по 51 адресу с изъятием документов по налоговым схемам.