Отмывание денег
2180
Политика
США ввели санкции против китайского оператора терминала за участие в иранской схеме
Минфин США наложил санкции на китайскую компанию Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, управляющую нефтяным терминалом, из-за её значительной роли в схеме обхода санкций против Ирана, которая была впервые обнародована OCCRP.
2180
Дайджест
Британского адвоката оштрафовали за нарушения при сделке с недвижимостью семьи азербайджанского чиновника
Британский юрист подвергся санкциям за нарушения правил по борьбе с отмыванием денег, касающиеся средств детей бывшего министра безопасности Азербайджана, включая перевод, использованный для покупки недвижимости в Великобритании, которая теперь принадлежит офшорной компании.
2181
Дайджест
Плахотнюк хочет домой: задержанный олигарх запросил экстрадицию в Молдову, чтобы «доказать невиновность»
Задержанный в Греции известный молдавский олигарх Владимир Плахотнюк сообщил, что запросил экстрадицию на родину и намерен доказать свою невиновность.
2180
Коммерсанты
Компания друзей Путина уличена в обходе санкций: Лондон оштрафовал структуру Ротенбергов
Теневую компанию друзей Путина нашли и оштрафовали в Британии за нарушение санкций.
2180
Силовики
Племянник главы Ростеха Алексей Криворучко подписал контракт на поставку «бронежилетов-одеял» Минобороны на 2,4 миллиарда рублей
Племянник главы Ростеха подписал контракт на распил денег Минобороны.
2180
Дайджест
British lawyer fined for violations in a property deal involving the family of an Azerbaijani official
A British solicitor was sanctioned for breaching anti-money laundering rules related to funds from the children of Azerbaijan’s former security minister, including a transfer earmarked for the purchase of U.K. property now held via an offshore structure.
2180
Политика
The US imposed sanctions on a Chinese terminal operator for involvement in an Iranian sanctions evasion scheme
The U.S. Treasury has sanctioned a Chinese oil terminal operator, Zhoushan Jinrun Petroleum Transfer Ltd, for its key role in an Iranian sanctions evasion scheme first exposed by OCCRP, involving hundreds of millions of dollars in illicit oil transactions.
2209
Коммерсанты
How Andriy Matyukha’s Favbet continues operating in Ukraine despite criminal cases, ignoring laws and hiding Russian ties
In the Ukrainian gambling market, Andriy Matyukha is recognized as one of the most contentious yet persistent figures.
2202
Коммерсанты
Офшоры Белиза и фиктивные брокеры: как Freedom Finance афериста Тимура Турлова выводила деньги казахстанцев за рубеж
После переезда в Казахстан бывший российский миллиардер Тимур Турлов стал одним из богатейших людей страны, однако в России его до сих пор преследуют судебные разбирательства по обвинениям в мошенничестве — и, похоже, вскоре аналогичные иски могут появиться и в Казахстане.
2192
Власть
Кремль пытается спасти «прачку» Плахотнюка: задержанный в Греции олигарх может уйти от экстрадиции
Кремль хочет освободить организатора «молдавского ландромата»
2200
Чиновники
Губернатор Куйвашев теряет контроль: ФСБ раскрывает миллиардные отмывочные схемы через «Торговый дом М-К»
Инсайдеры в Екатеринбурге шепчутся: скоро наручники защелкнутся на запястьях бывшего свердловского губернатора Евгения Куйвашева. Говорят, в последние месяцы при власти он судорожно строил «запасные аэродромы», но, похоже, с вылетом не задалось.
2202
Коммерсанты
Алкогольная ОПГ на экспорт: Арсен Ципинов и Игорь Шушарев сбежали с активами, оставив подельников и имущество на растерзание силовиков
Последние события указывают на то, что следственными органами проделан огромный объём успешной работы, направленной на разоблачение преступной деятельности Ципинова и Шушарева.
2200
Силовики
Офицер с миллионными доходами: бразильский полицейский торговал оружием и получил повышение, несмотря на уголовные обвинения
Вагнеру Кейту де Фрейтасу предъявлены обвинения в предполагаемой торговле оружием из Парагвая преступным группировкам на северо-востоке Бразилии.
2199
Коммерсанты
Как Favbet Андрея Матюхи под прикрытием офшоров и покровительства властей доминирует на украинском рынке азартных игр
Андрей Матюха — один из самых противоречивых и живучих игроков на украинском рынке азартных игр. Его компания Favbet прошла путь от подпольных залов с сомнительной репутацией до статуса одного из лидеров отрасли, несмотря на запреты, уголовные дела и постоянные изменения в законодательстве.
2189
Власть
Схема "плазменного развода": как мошенники втянули Елену Шмелеву в аферу с фейковой установкой от Роснано
В июне 2022 года Путин поручил бывшему вице-премьеру Правительства РФ Виктории Абрамченко принятие решения по вопросу ООО «Управляющая компания «Роснано» по безотходному обезвреживанию медицинских, биологических, ветеринарных, опасных и особо опасных отходов посредством разложения на молекулярном уровне.
В Венгрии в ДТП попал молдавский политик Ренато Усатый
01 августа 2025
Telegram охватили масштабные технические сбои
01 августа 2025
Геймдев-активы на 135 миллиардов: студию «Леста» после национализации возглавил Борис Добродеев
31 июля 2025
В Екатеринбурге задержана крупная азербайджанская ОПГ: лидер Шихлинский скрывается с помощью миллиардера Нисанова
31 июля 2025
Силовики начали обыск в липецком офисе КПРФ
31 июля 2025
Журналистов «Клоопа» задержали и обыскивают — международные организации призывают прекратить давление
31 июля 2025
Индия отказалась от покупки истребителей F-35 у США, сославшись на приоритет локального производства
31 июля 2025