Отмывание денег (16)

Страницы (24): « -10 ‹ 13 14 15 16 17 18 19 › +10 »

18 ноября 2024 2508 Коммерсанты

Фантомы 1xBet: кто скрывается за миллиардами запрещенного букмекера?

18 ноября 2024 2404 Коммерсанты

Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe

15 ноября 2024 2464 Мафиози

Отмывание денег и неуплата налогов: "золотой мальчик" Александр Слобоженко обогащается на криптоаферах

Спрятаться от налогов в «крипте» ему не удалось – им заинтересовался ОГПУ.

14 ноября 2024 2408 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

14 ноября 2024 2441 Коммерсанты

Теневые связи с российскими спецслужбами: как Анастасия Удалова и Олег Осиновский отмывают миллионы

Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.

12 ноября 2024 2473 Коммерсанты

Крепкие связи: как Владимир Артяков создает безопасное прибежище для бывших чиновников

Первый заместитель главы Ростеха Сергея Чемезова Владимир Артяков, организовал «отстойник», для проворовавшихся подчинённых Сергея Чемезова.

11 ноября 2024 2385 Дайджест

Bitcoin Fog: крупнейшая платформа для отмывания биткоинов закрыта, её создатель — в тюрьме

Как работал и почему закрылся крупнейший биткоин-миксер в даркнете.

08 ноября 2024 2360 Дайджест

Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.

07 ноября 2024 2451 Коммерсанты

Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры

Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.

06 ноября 2024 2416 Дайджест

Дмитрий Портнягин частично выиграл суд по налогам

Суд уменьшил налоговую задолженность блогера Дмитрия Портнягина.

05 ноября 2024 2417 Коммерсанты

Как Юрис Ванагс обналичивает деньги российских олигархов в Юрмале

Юрмала, маленький рыбацкий поселок на берегу Балтийского моря со времен СССР считался пределом мечтаний для туристов, нестерпимым блеском совершенства, тихой гаванью для престарелых артистов и криминальных элементов.

04 ноября 2024 2422 Коммерсанты

Сергей Кондратенко и его компании подозреваются в отмывании средств через «Мегабанк» и сеть офшоров

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

04 ноября 2024 2447 Коммерсанты

"Азартная тройка" и Сергей Кондратенко: кто стоит за нелегальным букмекерским бизнесом 1xBet

Бывший брянский полицейский, а сейчас гражданин Кипра, Сергей Кондратенко отмывает деньги от нелегальной букмекерской деятельности в России под покровительством представителей высших эшелонов власти, в числе которых могут быть братья Ковальчуки.

31 октября 2024 2439 Коммерсанты

Коррупция и связи: бизнес-схемы Александра Колокольцева под прицелом

Как сын главы МВД Владимира Колокольцева зарабатывает миллионы.

30 октября 2024 2450 Дайджест

Скандал вокруг Sky Global: как бизнес оказался в центре уголовных дел

Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, но, по его словам, он не знал, что среди его клиентов были представители оргпреступности.