Отмывание денег (15)

Страницы (32): « -10 ‹ 12 13 14 15 16 17 18 › +10 »

07 марта 2025 2320 Коммерсанты

Владельцы Garantex обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций

Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.

07 марта 2025 2323 Коммерсанты

От налога до наручников: Митрошину обвиняют в легализации 127 миллионов рублей

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.

06 марта 2025 2335 Мафиози

Lazarus Group отмыла миллиард долларов с помощью криптовалютных бирж и теневых платформ

Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.

06 марта 2025 2252 Коммерсанты

Fraud, shadow schemes, and bypassing sanctions: How Vitaliy Sobolevskiy’s business serves the Russian authorities

04 марта 2025 2248 Коммерсанты

Aleksander Lukashenko and Mustafa Egemen Shener: How the Belarusian president shields Minsk’s dirty money laundromat H Casino and its Turkish gangster

Belarusian investigators uncovered an unexpected connection between the owner of a Minsk casino, Mustafa Egemen Shener, and a Turkish drug lord who was killed in Northern Cyprus while probing the gambling market.

04 марта 2025 2327 Коммерсанты

Мошенничество, "теневые" схемы и обход санкций: как бизнес Виталия Соболевского обслуживает российскую власть

Виталий Соболевский, белорусско-российский предприниматель, ведет международный бизнес, отмывая деньги для российской власти и способствуя обходу санкций.

03 марта 2025 2247 Коммерсанты

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы за уклонение от налогов и отмывание денег

Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

01 марта 2025 2303 Чиновники

Связь с Дмитрием Медведевым и скрытые сделки на миллиарды: как "кошелек" экс-президента Игорь Юсуфов сколотил состояние на госфинансах и коррупции

В последние годы Игоря Юсуфова открыто называют «кошельком» Дмитрия Медведева, и это утверждение уже появляется даже в авторитетных изданиях, таких как Forbes. Существует множество расследований, посвященных его финансовой деятельности, однако практически нет информации о том, как бывший министр энергетики РФ начинал свой путь в крупном бизнесе.

01 марта 2025 2363 Коммерсанты

Как украинские бизнесмены во время СВО скупают элитные авто за миллионы

К концу третьего года полномасштабного конфликта в Украине у украинцев все чаще возникает диссонанс: пока военнослужащие ежедневно обращаются за помощью в приобретении автомобилей для выполнения боевых задач, в городах Украины становится все больше супердорогих Porsche, BMW, Mercedes, Ferrari и Rolls-Royce.

01 марта 2025 2298 Коммерсанты

Money laundering through state contracts and shell companies: conman Iliya Dimitrov siphoned off public funds via Seldon

Iliya Dimitrov could technically be considered a millionaire, but with a negative balance, as his wealth is built on massive debts. However, it appears that the increase in these debts doesn’t concern him much, given that he officially has no means to pay them back. Perhaps this was all part of the plan.

28 февраля 2025 2284 Коммерсанты

Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана

Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).

27 февраля 2025 2389 Коммерсанты

Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?

Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.

27 февраля 2025 2280 Коммерсанты

Венчурные фонды для отмывания денег и обход санкций: как Юрий Ободовский "инвестирует" в Украину украденные миллиарды

Когда разгорелся скандал вокруг Группы компаний 1520 и полковника Захарченко, оказавшегося замешанным в многомиллионных взятках, немногие заметили, что Юрий Ободовский, один из участников схемы, исчез из числа главных фигурантов.

26 февраля 2025 2279 Коммерсанты

Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.