Отмывание денег (11)
2316
Дайджест
Шведская финансовая разведка называет криптобиржи центрами отмывки денег: расследование выявило связь с преступной деятельностью
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.
2338
Коммерсанты
Обвинения против владельцев Wings 4 Sky Group: нарушения санкций и легализация преступных доходов
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
2351
Коммерсанты
Как “кошелёк” олигарха Малофеева Максим Криппа управляет схемами скупки недвижимости в Киеве через кипрские офшоры
Давайте подробнее рассмотрим ситуацию, проанализировав все вовлечённые стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2353
Мафиози
Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2321
Дайджест
Двое подозреваемых арестованы в Майами за кражу и отмывание $230 миллионов в криптовалюте
2323
Чиновники
Шувалов и его люди: миллиарды на школы, которые так и не были построены
Когда уже придут за иностранным шпионом, вором и провокатором Игорем Шуваловым?
2324
Чиновники
Бывший глава Красноармейского района Юрий Васин: от "нищеброда" до миллиардера
Если бы в России был специально выделенный список Форбс, по теневым доходам глав муниципальных образований, то среди лидеров оказался бы Юрий Васин, недавно уволенный из кресла глава Красноармейского района Краснодарского края.
2331
Дайджест
Налоговая поставила Елену Блиновскую на марафон погашения долгов
Скандальная инфоцыганка уже погасила 230 из 908 миллионов рублей задолженности.
2344
Коммерсанты
Миллиарды в аресте: владельцы банкротящегося нефтесервисного гиганта «Горизонт» под следствием
У владельцев "Горизонта" миллиарды пойдут лесом
2324
Дайджест
Туапсинский морской порт: центр контрабанды и коррупции, где национальные диаспоры контролируют незаконные схемы и отмывание денег
СМИ писали про борьбу за «Туапсинский морской коммерческий порт», так в чем же его ценность?
2338
Коммерсанты
Андрей Северилов создает новый холдинг: скандальный бизнесмен под подозрением в мошенничестве и выводе денег
Скандально известный бизнесмен Андрей Северилов, бывший глава совета директоров FESCO, снова оказался в центре внимания.
2302
Чиновники
В Кыргызстане задержан «Бульдозер революций» Азимбек Бекназаров: его обвиняют в хищении и отмывании крупных сумм
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали бывшего члена временного правительства Азимбека Бекназарова.
2377
Коммерсанты
Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?
Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.
2322
Чиновники
Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?
Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».
2324
Дайджест
Стейблкойн Tether как параллельная финансовая система: Россию используют для вывода денег и обхода санкций
Стейблкойн Tether стал заменой доллару в России и стал важным каналом для вывода денег за границу.
Следователи пришли к топ-менеджерам
24 июня 2024
Чемезов подМиГнул Мащицкому?
24 июня 2024
Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы
24 июня 2024
Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте
06 января 2024
Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе
04 января 2024
Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия»
02 января 2024
«Война с женским спортом окончена»: Трамп подписал приказ о запрете трансгендерных спортсменок
06 февраля 2025
Дело о махинациях в ЖК «Царицыно» направляют в суд
06 февраля 2025
Госдеп США утверждает, что Панама согласилась отменить плату за проход судов, но страна опровергла заявление
06 февраля 2025
Экс-мэр Самары Виктор Тархов пропал без вести: задержана внучка, подозреваемая в убийстве
06 февраля 2025
Руководство туризма Бурятии закрывает глаза на нарушения: как «Тотем» использует бюджетные деньги
06 февраля 2025
Подполковник Фомин и его связь с криминалом: как коррупция в ФСБ защищает наркоторговцев и ОПГ
06 февраля 2025
Мошенники под маской "Росфинмониторинга" вынесли 50 миллионов из квартиры известного движенца
06 февраля 2025
Туск и министры Польши высмеивают обвинения в попытке переворота
06 февраля 2025
Фридман и Авен сбросили активы: уход от санкций или новая схема?
06 февраля 2025
Дания усилит контроль над танкерами российского "теневого флота"
06 февраля 2025