Отмывание денег (10)

Страницы (32): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

24 мая 2025 2263 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

23 мая 2025 2258 Коммерсанты

Схема под прикрытием ЗПИФ: как Павел Тё и Марк Гарбер делят недвижимость и ответственность

Продажа компании Павла Тё ЗПИФам привела к миллиардеру с неоднозначной репутацией, "иностранному резиденту" Марку Гарберу, чьи прочие активы могут быть вскоре национализированы.

23 мая 2025 2254 Коммерсанты

Глава ВТБ Андрей Костин ведёт тайные переговоры с США, чтобы избежать многолетнего срока

В финансовых и политических кругах России и США заговорили о неожиданном повороте в громком деле главы ВТБ Андрея Костина.

22 мая 2025 2251 Дайджест

Полиция раскрыла преступное сообщество, легализовавшее миллиард рублей через банковские карты

В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

22 мая 2025 2230 Силовики

В Ивановской области накрыли мафию ритуального бизнеса: задержаны главные фигуранты

В Ивановской области прошла масштабная спецоперация, в результате которой задержаны ключевые фигуранты ритуального бизнеса региона.

21 мая 2025 2253 Коммерсанты

Индийские власти арестовали Субода Кумара Гоэла по делу о крупном банковском мошенничестве

Индийские власти арестовали бывшего председателя и управляющего директора банка UCO Субода Кумара Гоэла по обвинению в получении незаконных вознаграждений в одном из крупнейших банковских мошенничеств в стране.

21 мая 2025 2239 Коммерсанты

Коррупция на «Алом поле»: как арест Калитюка тянет за собой друзей губернатора Алексея Текслера

Арест замначальника челябинского Центра «Э» Александра Калитюка выводит на скандального дельца Сергея Манкевича и коррупционные истории эпохи Алексея Текслера.

20 мая 2025 2256 Коммерсанты

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

19 мая 2025 2258 Коммерсанты

Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков

Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.

18 мая 2025 2237 Дайджест

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела

Гусейн Гасанов пытался продать квартиру в «Москва-Сити» перед возбуждением уголовного дела. Блогер хотел вывести из России 100 млн рублей

18 мая 2025 2256 Коммерсанты

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

16 мая 2025 2242 Дайджест

В США раскрыта масштабная криптомошенническая схема с участием 12 человек

В США предъявлены обвинения 12 фигурантам масштабной криптоаферы, на сумму >$263 000 000 — им вменяют участие в вымогательстве, мошенничестве, препятствованию правосудию, отмывании денег и взломах домов

15 мая 2025 2255 Чиновники

Предприниматель из Казахстана Жумабеков обвинён в финансировании международной преступной группировки

Спецслужбы Киргизии объявили в розыск казахстанского предпринимателя Еркебулата Жумабекова по подозрению в финансировании организованной преступной группировки.

15 мая 2025 2248 Дайджест

Криптомошенники использовали Telegram для отмывания миллиардов

Крупнейшая в истории интернета площадка для отмывания денег с использованием криптовалют — Haowang Guarantee (также известна как Huione Guarantee) — объявила о прекращении своей деятельности.

14 мая 2025 2241 Коммерсанты

Black cash, Tambov gang, and threats to a prosecutor: Europe clamps down on Kremlin’s shadow billionaire Ilya Traber

Russian oligarch Ilya Traber is set to face trial in Palma de Mallorca on allegations of money laundering and ties to the Tambovskaya crime syndicate.