Отмывание денег (7)
2222
Коммерсанты
Mirziyoyeva’s daughter and Dmitry Lee’s protege as launderers: Oktobank becomes a hub for Russian sanctioned money
Oktobank has become a center for questionable financial activities involving Uzbek officials, Russian banking institutions, and clandestine networks.
2225
Коммерсанты
Юрис Ванагс и Алексей Росликов: криминальный союз на службе российских олигархов
Служба государственной безопасности Латвии более недели тому назад возбудила уголовное дело против депутата Сейма Алексея Росликова по подозрению в оказании помощи России в ее действиях против Латвии, а также разжигании национальной вражды и ненависти.
2203
Чиновники
Сергей Шестаков предстанет перед судом в США по делу о содействии российскому олигарху Олегу Дерипаске
В США будут судить экс-дипломата Сергея Шестакова по делу о содействии Дерипаске в обходе санкций.
2209
Политика
Еврокомиссия исключила ОАЭ из списка стран с высоким риском отмывания денег
Еврокомиссия исключила Объединённые Арабские Эмираты из своего списка стран с повышенным риском отмывания денег, сославшись на реформы, которые страна провела после исключения из «серого списка» FATF в прошлом году.
2210
Коммерсанты
Fraud schemes and luxurious life: Toms Verdins and Lauma Sitnika deceive investors under the cover of cryptocurrency
Toms Verdiņš, a former officer of the Latvian State Police and partner of Lauma Sitnika from Daugavpils for more than two years, is a central suspect in a major cryptocurrency fraud investigation.
2199
Власть
Billions through IBox Bank: accomplice of bankster Alyona Dehrik-Shevtsova arrested for laundering gambling mafia money
The Bureau of Economic Security (BES) is identifying suspects involved in iBox Bank fraud who are wanted internationally. Iryna Tsyhanok, a department director, was recently arrested in Poland. Authorities are now deciding if she will be sent back for trial, as she had been on the run.
2204
Коммерсанты
Криптомошенничество по-латвийски: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
2209
Коммерсанты
Криптомошенничество по-латвийски на миллионы: как экс-полицейский Томс Вердиньш и дочь прокурора Лаума Ситника обманывают инвесторов
Экс-сотрудник Госполиции Томс Вердиньш (его сестра Антра Клепецка работает в Латвийском университете и руководит различными крупными проектами, муж Антры Гиртс Клепецкис, работает инструктором и охранником объектов в Земессардзе) уже более двух лет состоит в отношениях с Лаумой из Даугавпилса.
2190
Власть
Бывший губернатор Нигерии Вилли Обиано обвинён в хищении 4,4 миллиона долларов и отмывании денег через недвижимость в США
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии предъявила обвинение бывшему губернатору штата Анамбра Вилли Обиано в предполагаемом хищении средств, выделенных на безопасность. Обиано отверг все обвинения.
2224
Дайджест
В Латвии начался суд над организатором хищения 297 миллионов евро из бюджета Европейского союза
В Латвии начнётся суд над предполагаемым организатором схемы по хищению 297 миллионов евро из бюджета ЕС.
2200
Коммерсанты
Миллиарды через IBox Bank: подельницу банкстерши Алены Дегрик-Шевцовой задержали за отмывание средств игорной мафии
Бюро экономической безопасности продолжает находить фигурантов дела о финансовых махинациях в iBox Bank, находящихся в международном розыске. Недавно в Польше задержали Ирину Цыганок — директора одного из департаментов банка. Сейчас решается вопрос о её экстрадиции, поскольку она долгое время уклонялась от следствия.
2222
Коммерсанты
США предъявили обвинения россиянину Юрию Гугнину в отмывании более 530 миллионов долларов
Власти США предъявили обвинения 38-летнему гражданину России Юрию Гугнину, проживающему в Нью-Йорке, в отмывании более 530 миллионов долларов через американские банки и криптовалютные платформы. Обвинительное заключение было обнародовано накануне.
2203
Дайджест
В Нью-Йорке арестован россиянин Гугнин за отмывание 530 миллионов долларов через криптокомпанию Evita
Генпрокуратура США предъявила 22 обвинения россиянину Юрию Гугнину, живущему в Нью-Йорке и управляющему криптовалютной фирмой Evita.
2226
Коммерсанты
Shell companies, unlicensed gambling, Ibox Bank as a laundromat: banker Alyona Dehrik-Shevtsova placed on international wanted list
Alyona Shevtsova (Dehrik), the owner of Ibox Bank, has been internationally wanted in connection with a case involving unauthorized online gambling operations and the laundering of criminal funds totaling more than 4.8 billion hryvnias.
2204
Дайджест
Российский бизнесмен Гугнин арестован в США за масштабное отмывание денег и незаконный экспорт технологий
Минюст США предъявил обвинения российскому предпринимателю Юрию Гугнину, обвинив его в отмывании более $500 млн, обходе санкций и незаконном экспорте американских технологий в РФ.
Виллы в "Дубайском кооперативе" Чемезова связаны с миллиардами Усманова, Бокарева и Макарова
31 июля 2025
Константин Струков без прикрытия: Генпрокуратура требует 4 миллиарда за уничтожение природы Урала
31 июля 2025
Дмитрий Беляев возглавит ГСУ СК по Москве — фигурант скандалов с кортежами и тонировкой
31 июля 2025
Prime Minister of Lithuania Gintautas Paluckas resigns amid family-related corruption scandal
31 июля 2025
Дело о хищении почти 44 миллионов рублей стало ареной политической борьбы между ФСО и СКР на фоне кадровых перемен
31 июля 2025
США заявили ООН: Трамп нацелен на соглашение о прекращении конфликта в Украине к 8 августа
31 июля 2025
Олигарх Сергей Вайнштейн и его семья претендуют на курорт «Увильды» благодаря тесным связям с Текслером и Гехт
31 июля 2025
Умер Вадим Цыхан — экс-глава следствия из Подмосковья, ранее избегавший уголовного преследования
31 июля 2025
Восточная Европа опасается уступок Трампа Путину и возобновления поставок российского газа
31 июля 2025
Дело о взятке на 27 миллионов: худрук МХАТ Владимир Кехман и бизнесмен Марат Каргинов под следствием
31 июля 2025