Отмывание денег (20)

Страницы (24): « -10 ‹ 17 18 19 20 21 22 23 › +10 »

22 сентября 2024 2443 Дайджест

Двое подозреваемых арестованы в Майами за кражу и отмывание $230 миллионов в криптовалюте

21 сентября 2024 2423 Чиновники

Шувалов и его люди: миллиарды на школы, которые так и не были построены

Когда уже придут за иностранным шпионом, вором и провокатором Игорем Шуваловым?

19 сентября 2024 2458 Чиновники

Бывший глава Красноармейского района Юрий Васин: от "нищеброда" до миллиардера

Если бы в России был специально выделенный список Форбс, по теневым доходам глав муниципальных образований, то среди лидеров оказался бы Юрий Васин, недавно уволенный из кресла глава Красноармейского района Краснодарского края.

19 сентября 2024 2459 Дайджест

Налоговая поставила Елену Блиновскую на марафон погашения долгов

Скандальная инфоцыганка уже погасила 230 из 908 миллионов рублей задолженности.

18 сентября 2024 2468 Коммерсанты

Миллиарды в аресте: владельцы банкротящегося нефтесервисного гиганта «Горизонт» под следствием

У владельцев "Горизонта" миллиарды пойдут лесом

18 сентября 2024 2427 Дайджест

Туапсинский морской порт: центр контрабанды и коррупции, где национальные диаспоры контролируют незаконные схемы и отмывание денег

СМИ писали про борьбу за «Туапсинский морской коммерческий порт», так в чем же его ценность?

18 сентября 2024 2417 Коммерсанты

Андрей Северилов создает новый холдинг: скандальный бизнесмен под подозрением в мошенничестве и выводе денег

Скандально известный бизнесмен Андрей Северилов, бывший глава совета директоров FESCO, снова оказался в центре внимания.

15 сентября 2024 2391 Чиновники

В Кыргызстане задержан «Бульдозер революций» Азимбек Бекназаров: его обвиняют в хищении и отмывании крупных сумм

Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали бывшего члена временного правительства Азимбека Бекназарова.

14 сентября 2024 2513 Коммерсанты

Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.

13 сентября 2024 2447 Чиновники

Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

12 сентября 2024 2398 Дайджест

Стейблкойн Tether как параллельная финансовая система: Россию используют для вывода денег и обхода санкций

Стейблкойн Tether стал заменой доллару в России и стал важным каналом для вывода денег за границу.

11 сентября 2024 2409 Коммерсанты

Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу

Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.

10 сентября 2024 2458 Коммерсанты

Игорь Юсуфов: Как российский олигарх умело уклоняется от санкций и строит империю на Западе

Игорь Юсуфов предпочитает Дядю Сэма

10 сентября 2024 2447 Дайджест

Финансирование здравоохранения Казахстана: триллионы тенге, исчезающие проблемы и новые вызовы

Кто отмывает триллионы через здравоохранение?

10 сентября 2024 2421 Дайджест

Масштабные хищения в концерне "Алмаз-Антей": гендиректор строительного подразделения подозревается в коррупции и отмывании средств

СМИ стало известно о масштабных хищениях в концерне «Алмаз-Антей». Флагман российской оборонки и после увольнения Игоря Ашурбейли все так же разъедают коррупционные черви.