Отмывание денег (4)

Страницы (31): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

16 июля 2025 2204 Коммерсанты

Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros

Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.

16 июля 2025 2216 Коммерсанты

«Тройка Ландромат»: как семья Дмитрия Артякова скрывала миллионы в роскошных виллах Испании

Согласно судебным документам, полученным СМИ, испанский судья Национального суда предъявил Дмитрию Артякову, сыну высокопоставленного российского оборонного чиновника, обвинение в «уголовной ответственности за преступление организованной преступности» в дополнение к «отмыванию денег».

15 июля 2025 2232 Депутаты

Депутат Вадим Булавинов превратил банкротство Лесбанка в схему хищения 6 миллиардов рублей

Тверской районный суд Москвы вышел на финишную прямую в отмазывании депутата Госдумы Вадима Булавинова, его компаньона Станислава Григорьева и руководства АСВ от ответственности за полное разграбление Лесбанка, у которого еще в 2015 году отозвали лицензию.

15 июля 2025 2217 Депутаты

Экс-помощник депутата Григория Аникеева рассказал о выводе 250 миллионов долларов через Дубай и коррупционных связях в Баку

Антон Клубков, долгое время занимавшийся прикрытием того, что депутат Госдумы Григорий Аникеев де-факто владеет и управляет многочисленными бизнес-структурами, рассказал подробности своей бывшей работы по выводу денег шефа за границу и создание там новых коммерческих проектов.

15 июля 2025 2219 Депутаты

«Расходный материал» депутата Григория Аникеева: как окружение депутата попадает под аресты и раскрывает теневые схемы в ОАЭ и Баку

Источники уже сообщали о трудных временах для депутата и бизнесмена Григория Аникеева. В весьма удачных (хоть и незаконных) на первых порах попытках вывода капиталов, нажитых в России, в ОАЭ Григорий Аникеев задействовал широкий круг родни и приближенных.

12 июля 2025 2205 Власть

Испанские власти задержали Дмитрия Артякова по подозрению в отмывании средств через элитную недвижимость

В Испании был задержан Дмитрий Артяков, сын влиятельного российского чиновника оборонной сферы.

12 июля 2025 2217 Коммерсанты

Spanish authorities have arrested Dmitry Artyakov on suspicion of laundering funds through luxury real estate

Spanish police have arrested Dmitry Artyakov, son of a top Russian defense official, for allegedly laundering millions through luxury real estate purchases in Girona using funds linked to the Troika Laundromat scheme.

12 июля 2025 2236 Депутаты

Депутат Григорий Аникеев переправил за границу более 25 миллиардов рублей с помощью помощников

Преуспевший было в выводе средств из России депутат с помощью своих помощников сумел «переставить» за рубеж более 25 млрд рублей.

12 июля 2025 2226 Коммерсанты

Блогер Субхан Мамедов оказался фигурантом дела о неуплате налогов и отмывании денег

Против лишенного российского гражданства блогера-миллионера Субхана Мамедова (Субо, на фото) возбуждено уголовное дело. Его подозревают в неуплате налогов на сумму свыше 50 миллионов рублей и отмывании денег.

11 июля 2025 2203 Власть

Как Артур Гранц и его Duty Free стали причиной новых ограничений на беспошлинную торговлю в Украине

Как и обещал, напомню общественности о некоторых моментах работы магазинов Duty Free у известного инвестора, которые почему-то остались вне внимания журналистов BIHUS.INFO, и этим воспользовался Артур Гургенович, опровергая их материал.

11 июля 2025 2217 Коммерсанты

В Испании задержан сын вице-президента Ростеха Дмитрий Артяков, подозреваемый в отмывании денег по делу Магнитского

10 июля в Жироне был задержан Дмитрий Артяков — сын заместителя главы госкорпорации «Ростех».

11 июля 2025 2233 Депутаты

Депутат Григорий Аникеев попал под международное расследование: 9 миллиардов рублей выведены в ОАЭ через родственников

Тучи над депутатом Госдумы Григорием Аникеевым, одним из богатейших парламентариев, сгущаются с каждым днём.

11 июля 2025 2221 Коммерсанты

Мрачное прошлое Алишера Усманова: приговор за мошенничество и связь с криминальными узбекскими кланами

За ширмой миллиардных сделок и международных инвестиций Алишер Усманов десятилетиями пытается скрыть своё прошлое.

09 июля 2025 2185 Власть

Операция «Монако»: схема отмывания 1,5 миллиарда долларов под прикрытием Госдумы и элитных групп влияния России

«Он не сбежал — его отправили», — так инсайдеры описывают роль экс-депутата Госдумы Владимира Гридина в одной из крупнейших схем отмывания денег, связывающей российские элиты с Монако и Дубаем.

07 июля 2025 2259 Мафиози

Лидер организованной преступности Юрий Спиридонов предстанет перед судом за наркоторговлю и отмывание денег в Латвии

В четверг, 10 июля в Экономическом суде начнется рассмотрение уголовного дела № 11818001122. Среди обвиняемых Юрий Спиридонов (Jurijs Spiridonovs), один из ключевых лидеров организованной преступности Латвии.