Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США
Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.
По версии обвинения, все трое участвовали в схемах по уклонению от санкций США, наложенных на Костина, и управляли его активами в Штатах, в частности — элитной недвижимостью в Аспене, штат Колорадо. Дело связано с роскошным особняком в районе North Star Preserve, которым, согласно обвинению, Костин продолжал владеть через сеть офшорных компаний, несмотря на включение в санкционные списки в 2018 году. Судебное разбирательство начнётся 16 июня 2025 года в Окружном суде США Южного округа Нью-Йорка.
Костину, Вольфсону и Бонду вменяются два эпизода нарушения Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) и сговор с целью его
Автор:
Распечатать
Педофил из «астрального карате» Борис Сытин получил 15 лет, несмотря на покровителей в ФСБ
12 июня 2025
Финансовые махинации и квартирные сделки руководства «Таврида.Арт» под прикрытием федеральных субсидий
11 июня 2025
Росприроднадзор требует 200 миллионов рублей с «Тарховского» за загрязнение почвы на Ершовом месторождении
11 июня 2025
Получатели средств из российского фонда пропаганды оказались под международным следствием
11 июня 2025
Командир подводных лодок Дмитрий Скарга обеспокоен ремонтом единственной боеспособной субмарины Черноморского флота
11 июня 2025