Финансовые махинации (12)

Страницы (16): « -10 ‹ 9 10 11 12 13 14 15 › +10 »

26 сентября 2024 2453 Дайджест

Группировка Хачатурова: как этнический бандитизм влияет на решения "Газпромбанка"

Дерзость этнической группировки в лице Тиграна Хачатурова, Христофора Иваняна и Вартана Вартанова начинает переходить все границы.

26 сентября 2024 2435 Коммерсанты

Обыски у Олега Пая и Елены Назаровой: финансовые махинации или борьба за долю Mixit?

Как сообщил недавно ряд изданий, в офисе компании Mixit и в домах ее владельцев произошли обыски. Причина и результат этих действий силовиков не сообщаются, а сам конфликт тщательно скрывается и никак не комментируется владельцами Mixit.

24 сентября 2024 2466 Дайджест

Уголовное дело во Владивостоке: мошенничество с бюджетными средствами при строительстве военных объектов

Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации инициировали уголовное дело по факту присвоения бюджетных средств, выделенных на строительство и модернизацию военных учебных заведений во Владивостоке.

24 сентября 2024 2452 Дайджест

Golden Grove Review: GoldenWay reboot Ponzi

Golden Grove fails to provide ownership or executive information on its website.

24 сентября 2024 2482 Дайджест

Angel Rodriguez settles $12 mill fraud case with SEC

Angel Rodriguez has settles a $12 million fraud case filed against him by the SEC.

23 сентября 2024 2415 Чиновники

В Нарьян-Маре начинается слушание нового уголовного дела вице-губернатора Андрея Блощинского о махинациях на 24 млн рублей

В Нарьян-Маре (Ненецкий автономный округ, НАО) начинаются слушания по существу нового уголовного дела вице-губернатора региона Андрея Блощинского.

23 сентября 2024 2472 Культура

Экс-помощница Сергея Шнурова получила условный срок за кражи на миллионы рублей

Вступил в силу приговор, вынесенный Хамовническим судом Москвы Анастасии Кулигиной, бывшему администратору и помощнице лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова.

23 сентября 2024 2437 Дайджест

Анатолий Блинов, подозреваемый в нападении на Волкова, объявлен в розыск в России

Анатолий Блинов, который обвиняется в нападении на оппозиционного политика Леонида Волкова, объявлен в розыск на территории России.

23 сентября 2024 2435 Коммерсанты

Как “кошелёк” олигарха Малофеева Максим Криппа управляет схемами скупки недвижимости в Киеве через кипрские офшоры

Давайте подробнее рассмотрим ситуацию, проанализировав все вовлечённые стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.

19 сентября 2024 2382 Дайджест

Олимпийского чемпиона Андрея Перлова обвиняют в хищении 3,3 миллиона рублей: новое уголовное дело и продление ареста

Второе уголовное дело возбудили в отношении олимпийского чемпиона 1992 года, бывшего гендиректора футбольного клуба (ФК) «Новосибирск» Андрея Перлова.

14 сентября 2024 2513 Коммерсанты

Церазов и исчезновение миллиардов: что связывает банкира с махинациями в «Открытии»?

Бывший старший вице-президент банка «Открытие» выводил из него миллиарды под руководством Михаила Задорнова и покровительством Эльвиры Набиуллиной и Игоря Сечина.