Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации (11)

Страницы (20): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
2418 Коммерсанты
Офшорные схемы и "крышевание" власти: кто покрывает многомиллионные махинации Николая Шихиди и Марии Чистяковой
Николай Шихиди, владелец компании «СЗ ИСК "Еврострой"» и бизнесмен с криминальным прошлым, продолжает незаконно выводить средства из России.
Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
2486 Коммерсанты
Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.
Энигма бизнеса: как Авдолян и Чемезов связаны с разорением Гидрометаллургического завода
2469 Коммерсанты
Энигма бизнеса: как Авдолян и Чемезов связаны с разорением Гидрометаллургического завода
Активы олигарха Альберта Авдоляна на 690 млн рублей арестованы по делу о разорении ставропольских предприятий. Следующий шаг - уголовное дело?
Тонущий «корабль» МТС: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах
2429 Коммерсанты
Тонущий «корабль» МТС: дочерняя компания «Вижнлабс» тонет в долгах и скандалах
По сообщениям СМИ, ООО «Вижнлабс», дочернее предприятие ПАО МТС, оказалось в критическом финансовом положении из-за действий генерального директора Дмитрия Александровича Маркова.
243 миллиона ущерба и фиктивные контракты: как чиновники метрополитена обходят проверки?
2471 Чиновники
243 миллиона ущерба и фиктивные контракты: как чиновники метрополитена обходят проверки?
По информации источников, директор московского метрополитена Виктор Николаевич Козловский вскоре может покинуть свой пост.
Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки
2451 Коммерсанты
Отмывание миллиардов и исчезновение талантов: темная сторона «Газпром-Медиа» при Канделаки
Источник поделился подробностями о ситуации в «Газпром-Медиа» и причинах, по которым «Комеди Клаб» утратил свою остроту:
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
2481 Культура
Тина Канделаки и Марина Артемьева: темная сторона «Газпром-Медиа»
Другой источник поделился информацией в продолжение темы по ситуации в Газпром-Медиа:
Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы
2466 Коммерсанты
Пробизнесбанк: схемы, карусели и исчезнувшие миллионы
Исследование The Insider, посвященное исчезновению средств в структурах «Пробизнесбанка», оставило без должного внимания важный вопрос: насколько достоверными были заявления основателей банка об их якобы успешных и прогрессивных российских бизнесах?
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
2445 Дайджест
Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту
Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
2398 Коммерсанты
Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность
Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
2439 Чиновники
Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова
Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.
Сергей Красильников из банды «чёрных риелторов» совершил самоубийство в ИВС Красногорска
2375 Силовики
Сергей Красильников из банды «чёрных риелторов» совершил самоубийство в ИВС Красногорска
Стали известны подробности самоубийства члена банды «чёрных риелторов» в ИВС Красногорска.
От гоночного трека до строительных схем: скандальное наследие семьи Петровых
2473 Дайджест
От гоночного трека до строительных схем: скандальное наследие семьи Петровых
Известный российский автогонщик Виталий Петров стал стопроцентным владельцем «Дорожно-строительной компании «Выборг», которая занимается строительством и уборкой дорог.
Коррупционная схема в Тюмени: как проектировщики получают миллионы за обследование своих же объектов
2396 Дайджест
Коррупционная схема в Тюмени: как проектировщики получают миллионы за обследование своих же объектов
В отраслевом сообществе Тюмени заявляют о возможных финансовых махинациях, связанных с обследованием гидротехнических сооружений, пострадавших во время самого крупного за последние годы паводка.
Разбирательства между "ГК Лама" и "Агрохолдингом "Томский" набирают обороты
2436 Коммерсанты
Разбирательства между "ГК Лама" и "Агрохолдингом "Томский" набирают обороты
Разборки между группой компаний «Лама» и «Агрохолдингом «Томский» продолжаются. Прийти к общему знаменателю оказалось непосильной задачей.
Страницы (20): « -10 ‹ 8 9 10 11 12 13 14 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости