Финансовые махинации (10)

Страницы (16): « -10 ‹ 7 8 9 10 11 12 13 › +10 »

22 октября 2024 2431 Коммерсанты

Кипрский паспорт, Royal Pay Europe и Мегабанк: Что скрывается за финансовыми схемами Сергея Кондратенко

Российский бизнесмен Сергей Кондратенко, воспользовавшийся программой получения кипрского гражданства через инвестиции, оказался причастен к сомнительным финансовым операциям с харьковским «Мегабанком».

22 октября 2024 2483 Коммерсанты

Аквапарк «Аквамир»: Мошенничество на миллиарды — за что арестован глава РАТМ-Холдинга?

Любопытными подробностями обрастает криминальное дело аквапарка "Аквамир" в Новосибирске: ярких фигурантов в мутном деле все больше!

21 октября 2024 2441 Коммерсанты

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил 3 миллиарда рублей и сбежал за границу

Экс-глава банка «Открытие» Дмитрий Ромаев похитил ₽3 млрд через подконтрольную кипрскую фирму и сбежал за рубеж — он будет объявлен в международный розыск через Интерпол

21 октября 2024 2469 Коммерсанты

Новые обвинения: Таран и его сообщники попались на махинациях с арендной платой

В Москве в рамках уголовного дела о крупном мошенничестве под домашний арест помещён бенефициар «РАТМ Холдинга» Эдуард Таран, известный по публикациям в СМИ.

21 октября 2024 2479 Дайджест

Защита Шальнова оспаривает арест и указывает на ошибки следствия

Осужденному бывшему генералу Росгвардии нашли новые криминальные эпизоды.

21 октября 2024 2478 Дайджест

Дмитрий Куданцев останется под стражей: Басманный суд отклонил апелляцию защиты

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей бывшего начальника «Службы заказчика министерства строительства Камчатского края» Дмитрия Куданцева.

21 октября 2024 2441 Коммерсанты

Международный розыск для Дмитрия Ромаева: Схема хищений в "Открытии"

21 октября 2024 2480 Дайджест

Заблуждения о защите вкладчиков: как АСВ удерживает активы обанкротившихся компаний

Арест заместителя генерального директора Агентства страхования вкладов (АСВ) Александра Попелюха вскрыл глубоко укоренённую коррупционную схему, которая могла годами действовать в интересах крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников.

19 октября 2024 2445 Коммерсанты

Криптомошенничество в Москве: Валерию Федякину обвиняют в хищении миллиардов

Закончено дело о масштабных махинациях на фоне антироссийских санкций

18 октября 2024 2461 Коммерсанты

Судьба завода "Океан": провал планов Юсуфова по разрушению стратегического актива Украины

Ранее СМИ подробно рассказывали о том, как экс-министр энергетики России и бывший кадровый сотрудник КГБ-ФСБ Игорь Юсуфов начал искать безопасное укрытие на Западе, стремясь к спокойной жизни перед выходом на пенсию.

18 октября 2024 2411 Коммерсанты

Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии

17 октября 2024 2434 Коммерсанты

Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.

15 октября 2024 2461 Коммерсанты

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

15 октября 2024 2401 Дайджест

Мошенничество на платформе MetaTrader5: Краснодарский суд приговорил бухгалтера к условному сроку

В Краснодаре вступил в силу приговор бухгалтеру Карену Арзуманяну, который похитил более 1 млн руб. у жительницы Йошкар-Олы, выдавая себя за консультанта по сделкам с криптовалютой USDT на платформе MetaTrader5.

14 октября 2024 2450 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.