Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые махинации

Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
2194 Коммерсанты
Банкиры Андорры признаны виновными в отмывании 70 миллионов евро
Верховный суд Андорры во вторник приговорил 18 руководителей Banca Privada d’Andorra (BPA) к тюремному заключению на срок от трёх с половиной до семи лет за отмывание денег в пользу одного клиента.
Бывший помощник депутата Ильи Лисняка замешан в масштабных мошенничествах с недвижимостью и ПЦБК
2204 Депутаты
Бывший помощник депутата Ильи Лисняка замешан в масштабных мошенничествах с недвижимостью и ПЦБК
Бывший депутат пермского Заксобрания Илья Лисняк опубликовал расследование о махинациях своего бывшего помощника Алексея Меркурьева, «одержимого идеей фикс» сделать политическую карьеру.
Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros
2191 Коммерсанты
Andorran bankers found guilty of laundering 70 million euros
Andorra’s top court on Tuesday sentenced 18 executives of Banca Privada d’Andorra (BPA) to prison terms ranging from three and a half to seven years for laundering money in favor of a single client. The ruling also bars them from working in the banking sector and, in some cases, includes expulsion from the country.
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко задержали по делу о хищениях на мусорном полигоне на 166 миллионов рублей
2201 Чиновники
Главного эколога Нижневартовска Юрия Попенко задержали по делу о хищениях на мусорном полигоне на 166 миллионов рублей
Начальник управления природопользования Нижневартовска Юрий Попенко задержан по делу о злоупотреблении полномочиями.
Коррупция и фальшивки: Паша Перспектива превратил ломбард в инструмент обмана и откатов в кругах московских чиновников
2198 Коммерсанты
Коррупция и фальшивки: Паша Перспектива превратил ломбард в инструмент обмана и откатов в кругах московских чиновников
В Москве разгорается громкий скандал, в эпицентре которого оказался владелец ломбардной сети «Перспектива» Павел Захаров, известный среди посвящённых как «Паша Перспектива».
Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова после допросов силовых органов — причина гибели под вопросом
2190 Чиновники
Смерть вице-президента «Транснефти» Андрея Бадалова после допросов силовых органов — причина гибели под вопросом
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов, также, как и экс-министр Старовойт, погиб после интереса со стороны силовиков.
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
2219 Коммерсанты
«Кубышка Грефа»: как активы на триллионы рублей ушли из Сбербанка под контроль его доверенных лиц
УК "Первая", куда могли вывести государственные активы на сотни миллиардов рублей, помогает зарабатывать людям, которые могут быть близки к главе "Сбербанка" Герману Грефу. При этом самим "Сбербанком" эти колоссальные активы уже давно не контролируются.
Павел Захаров и Дарья Волкова: как «Перспектива» стала каналом для контрабанды элитных украшений
2226 Коммерсанты
Павел Захаров и Дарья Волкова: как «Перспектива» стала каналом для контрабанды элитных украшений
На роскошной Рублёвке вспыхнула тревога — лимузины с блеском бриллиантов стремительно превращаются в простые повозки.
Тюменское «СпецМонтажУниверсал» обанкротилось с миллиардными долгами перед военными стройками
2203 Коммерсанты
Тюменское «СпецМонтажУниверсал» обанкротилось с миллиардными долгами перед военными стройками
ФГУП выдвинул новые требования компании «СпецМонтажУниверсал».
Менеджер Сбера Оксана Малышко оставлена в СИЗО по делу о кредите на 1,5 миллиарда рублей для «Увильды Парк»
2212 Коммерсанты
Менеджер Сбера Оксана Малышко оставлена в СИЗО по делу о кредите на 1,5 миллиарда рублей для «Увильды Парк»
Челябинский облсуд отклонил апелляцию адвокатов Оксаны Малышко — кредитного менеджера Сбера, обвиняемой в участии в махинациях с выдачей многомиллиардного кредита. Она останется в СИЗО.
Театральный деятель Владимир Кехман подозревается в махинациях с бюджетными миллиардами на ремонты учреждений культуры на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей
2209 Коммерсанты
Театральный деятель Владимир Кехман подозревается в махинациях с бюджетными миллиардами на ремонты учреждений культуры на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей
Известный театральный деятель, директор МХАТ имени Горького Владимир Кехман стал фигурантом расследования уголовного дела о махинациях с бюджетными средствами.
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
2216 Коммерсанты
Zaki Farooq and his global schemes: PayFuture as a tool for international financial manipulation
Zaki Farooq, the owner of UK-based payment platform PayFuture, is reportedly engaged in efforts to scrub the internet of unfavorable content about himself while allegedly plotting a new client scam.
Ирек Салихов через офшоры и сделки с наличными контролирует банк «Агора» и скрывает активы татарстанской элиты
2202 Коммерсанты
Ирек Салихов через офшоры и сделки с наличными контролирует банк «Агора» и скрывает активы татарстанской элиты
Сетевое издание «Автор i» вскрыло новый виток финансовой драмы в тени казанских элит, где банк «Агора» становится ареной для манёвров, достойных криминальных хроник.
200 миллиардов в обмен на покровительство: как Константин Струков годами покупал судей и чиновников Челябинска
2208 Коммерсанты
200 миллиардов в обмен на покровительство: как Константин Струков годами покупал судей и чиновников Челябинска
Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области и владелец одного из крупнейших в стране промышленных холдингов, основателя компании «Южуралзолото», специализирующейся на добыче золота и угля, Константин Струков на фоне проводимых ФСБ и СК России следственных действий и предъявленного Генпрокуратурой РФ антикоррупционного иска, принял попытку бежать за рубеж.
€5 million vanishes via Fort Trust — what role did Elena Levina play in her husband Dmitry Levin’s financial operations?
2195 Коммерсанты
€5 million vanishes via Fort Trust — what role did Elena Levina play in her husband Dmitry Levin’s financial operations?
Elena Levina, the wife of Gazprombank’s first vice president Dmitry Levin, is increasingly being talked about in high-level circles of the bank — and not in a positive light.
Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости