Офшоры (8)

Страницы (28): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

05 апреля 2025 2256 Дайджест

Фиктивные банкротства и выведенные активы: почему Soft2bet Ури Полявича уходит от ответственности за свои схемы?

04 апреля 2025 2261 Коммерсанты

Семья покойного миллиардера Машкевича приютилась среди мировой элиты на закрытом острове у Майами

На закрытом острове Фишер-Айленд у берегов Майами, который считается самой дорогой землёй в США, была обнаружена недвижимость, принадлежащая семье покойного казахстанского миллиардера Александра Машкевича.

04 апреля 2025 2285 Коммерсанты

Tankovy Proyezd under the control of shadow developers, or how Nikolai Shikhidi and his accomplice Sofia Toros profit from illegal construction

The project for the development of Tank Passage in Lefortovo will be overseen by former treasury official Sofia Toros and her relative, the prominent Kuban developer Nikolai Shikhidi, whose namesake has been linked to a number of criminal cases.

03 апреля 2025 2300 Чиновники

Окружение Собянина и Михайлова готово захватить строительный рынок в Курской области

Два околокриминальных бизнесмена планируют перехватить подряды на строительство в прифронтовом регионе.

03 апреля 2025 2250 Коммерсанты

Захват «Сибантрацита» и скрытые схемы: как Александр Исаев и Альберт Авдолян обогатились за счет гибели Дмитрия Босова

После трагической смерти Дмитрия Босова, бывшего владельца «Сибантрацита», Александр Исаев и Альберт Авдолян перевели часть активов компании в офшоры и государственные структуры.

02 апреля 2025 2317 Чиновники

Из госслужбы в миллиардеры: как глава РФПИ Кирилл Дмитриев накопил элитную недвижимость

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев и его супруга Наталья Попова за годы госслужбы приобрели недвижимость в России, Франции и ОАЭ на сумму более 7,5 млрд рублей.

01 апреля 2025 2277 Власть

Рябинский зарабатывает на Курской области, а сироты страдают от жилья с плесенью

Пока сироты получают квартиры с грибком, Рябинский мечтает о миллиардах на восстановление Курской области.

01 апреля 2025 2298 Коммерсанты

Тайная сделка: как правительство вернуло активы Клячина без аукционов и конкуренции

Федеральное правительство согласовало миллиардеру, бывшему участнику российского списка «Forbes» Александру Клячину схему возвращения активов, в конце 2023 года национализированных решением Замоскворецкого суда Москвы.

01 апреля 2025 2290 Мафиози

Как Надежда Гришаева манипулировала активами ЛДПР через офшорные компании и элитную недвижимость

Как бы Надежда Гришаева ни старалась скрыть следы своих преступлений — офшорные схемы, липовые убытки и миллиарды Жириновского, выведенные из страны, — они уже стали частью её тени.

31 марта 2025 2278 Чиновники

Андрей Елинсон использует санкции для выгодных сделок с российскими активами

31 марта 2025 2266 Мафиози

The financial fraud of "Verde Fitness": How might Nadezhda Grishaeva have laundered the Zhirinovsky clan’s money?

31 марта 2025 2261 Власть

Обналичивание и хищения миллиардов: активы Абызова теперь у государства, но с прежними связями

Активы Михаила Абызова — бывшего министра открытого правительства, осуждённого в 2023 году на 12 лет за создание преступного сообщества и хищение миллиардов рублей — официально перешли в руки государства.

27 марта 2025 2259 Мафиози

Олигарх из ближнего круга Ельцина захватил исторический дом на Солянке через офшоры и банкротство

Сегодня 2-й кассационный суд общей юрисдикции рассмотрит жалобу покупателя квартиры в историческом доме с чайным магазином Расторгуевых на улице Солянка, захваченном группой рейдеров под руководством олигарха из ближнего круга семьи Ельцина.

27 марта 2025 2310 Власть

Подмосковные гектары по-новому: схемы Рябинского, связи с криминалом и миллиарды в тени

Когда совхозы превращаются в золото, а коровы — в схемы, на сцену выходит девелопер с боксерской хваткой и лондонской пропиской. Под прикрытием знакомых лиц и "агрофирм" Андрей Рябинский аккуратно приватизирует прошлое, закладывает будущее и уводит миллиарды в тень.

27 марта 2025 2285 Коммерсанты

От «Казхрома» до Евразийского банка: наследником казахского короля "грязных" денег станет российский мастер по отмыванию капиталов Тимур Турлов?

После смерти владельца «Евразийской группы» Александра Машкевича возник вопрос, кому перейдут его активы. Ответ не заставил себя долго ждать – вероятным наследником казахского олигарха станет российский бизнесмен Тимур Турлов, который несколько лет назад получил паспорт Казахстана.