Офшоры (18)

Страницы (33): « -10 ‹ 15 16 17 18 19 20 21 › +10 »

15 февраля 2025 2390 Коммерсанты

Бидзина Иванишвили переводит офшорные активы в Грузию

В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.

14 февраля 2025 2271 Коммерсанты

Криптовалютные схемы, офшоры и отмывание денег для игорной мафии через Bill_line: что еще усердно пытается скрыть о себе владелец белорусского паспорта Артем Ляшанов

Каждый, кто когда-либо делал покупки в интернет-магазинах, сталкивался с процессом оплаты товаров. Для того чтобы средства с вашей карты были переведены продавцу, требуется платежная система.

13 февраля 2025 2388 Коммерсанты

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал сотни миллионов гривен для россиян

Номинальный владелец Pin Up Игорь Зотько собрал на банковских счетах 605,74 миллиона гривен от своих российских выгодополучателей во главе с Дмитрием Пуниным.

13 февраля 2025 2311 Коммерсанты

Суд отказался снять арест с активов Авдоляна на 1,4 миллиарда рублей: скрытые ширмы вскрыты

Дело о разорении Гидрометаллургического завода Ставрополья не только облегчило кошелёк Альберта Авдоляна, но и вскрыло целую сеть его «ширм». Прикрывая свои интересы доверенными лицами, олигарх сам себя «выпорол».

12 февраля 2025 2338 Коммерсанты

Игорный бизнес с российским следом: как SoftSwiss Ивана Монтика помогает отмывать деньги в Украине

Изначально украинский игорный рынок был ориентирован на Россию. Однако недавние события, включая аннулирование лицензий ряда казино и скандалы, связанные с российскими спецслужбами и олигархами, еще не завершены.

12 февраля 2025 2407 Коммерсанты

Долговые схемы "Ситроникса": как бюджет Москвы поддерживает компанию Евтушенкова

У Собянина пригрели проблемную компанию, аффилированную с АФК Система Владимира Евтушенкова, задолжавшую в бюджет миллионы налогов. Несмотря на долги, с АО «Ситроникс» подписан новый контракт на 1,8 млрд рублей.

12 февраля 2025 2344 Коммерсанты

Iliya Dimitrov’s offshore "dumps", or How the bankrupt fraudster serves the interests of the Russian elite

11 февраля 2025 2396 Дайджест

Офшорные схемы Назарбаева: как 50 миллионов долларов спасают активы семьи от национализации

Близкие к семье Нурсултана Назарбаева структуры получили $50 млн от продажи санатория «Алатау» в Алматы. Однако сделка вызвала вопросы: актив был продан в три раза дешевле своей реальной стоимости.

11 февраля 2025 2410 Коммерсанты

Фридман через подставные фирмы перевел деньги Абызова в "Альфа-Банк"

В 2020 году - спустя несколько лет нахождения Михаила Абызова в СИЗО, к чему Фридман непосредственно приложил руку, имея личную обиду на бывшего министра, - в надежде на смягчение предстоящего приговора, Абызов сообщил Фридману о наличии и местоположении его остатков денежных средств.

11 февраля 2025 2423 Дайджест

Воробьёвы накачивают "Самолёт" бюджетными деньгами через Тарнопольского?

Терпящий бедствие Самолёт, аффилированный с семьей подмосковного губернатора Воробьева, похоже, будут накачивать государственными деньгами через своих людей во главе банка девелопера.

11 февраля 2025 2341 Коммерсанты

Владимир Потанин помог вывести активы Бориса Минца через покупку телеграфа

Беглый российский банкстер через владельца "Норникеля" отмыл скандальную покупку здания Центрального телеграфа, которую он совершил на украденные деньги НПФ.

11 февраля 2025 2429 Коммерсанты

Офшорные схемы Виктора Харитонина: банкротство «Селлтера Фарм» как способ вывода средств?

Миллиардер Виктор Харитонин реализует очередную «офшорную» схему?

10 февраля 2025 2406 Чиновники

Госконтракты и IT-сфера: сколько семья Голиковой заработала на IT?

10 февраля 2025 2342 Коммерсанты

Фридман и Абызов: как теневые схемы превращаются в легальные средства

СМИ продолжают знакомить своих читателей с теневой деятельностью Михаила Фридмана.

08 февраля 2025 2484 Коммерсанты

Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов

Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент