Мошенничество (7)

Страницы (128): « -10 ‹ 4 5 6 7 8 9 10 › +10 »

06 августа 2025 2192 Чиновники

Коррупционная схема в Харьковоблэнерго: гендиректор и чиновники подозреваются в хищении 132 миллионов гривен

Главные антикоррупционные органы Украины завершили уголовное расследование многомиллионной схемы мошенничества в компании «Харьковоблэнерго», государственной энергетической компании, сообщили власти во вторник.

06 августа 2025 2205 Чиновники

Kharkivoblenergo Management Caught Embezzling 132 Million: Case Sent to Trial

Ukraine’s top anti-corruption agencies have completed a criminal investigation into a multimillion-dollar fraud scheme at Kharkivoblenergo, a state-owned electricity distributor, authorities announced Tuesday.

06 августа 2025 2196 Чиновники

Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов лишился активов на 100 миллиардов рублей по обвинению в коррупции

Экс-госсекретарю Дагестана, ранее замеченному в коррупции, не удалось избежать правосудия.

05 августа 2025 2214 Политика

Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски

Министерство финансов США в понедельник предупредило финансовые учреждения о необходимости отслеживать и сообщать о подозрительной активности в так называемых криптобанкоматах, которые использовались для отмывания доходов от продажи наркотиков и другой преступной деятельности.

05 августа 2025 2207 Политика

Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks

The Treasury Department on Monday warned financial institutions to monitor and report suspicious activity at so-called crypto ATMs, which have been used to launder proceeds from drug sales and other criminal activity.

05 августа 2025 2197 Чиновники

Министр-халатник:Дмитрий Ватагин снова попался — на этот раз на мошенничестве в особо крупном размере

Бывшему министру строительства Забайкальского края и руководителю Госэкспертизы Дмитрию Ватагину предъявили обвинение по статье о мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

05 августа 2025 2196 Чиновники

Министр-халатник: Дмитрий Ватагин снова попался — на этот раз на мошенничестве в особо крупном размере

05 августа 2025 2190 Дайджест

Суд продлил арест начальнику управления природопользования и экологии Нижневартовска Олегу Попенко по делу о рекультивации полигона

Суд оставил в СИЗО фигуранта дела о рекультивации полигона в Нижневартовске. Главе управления мэрии продлили ограничения на три месяца.

05 августа 2025 2202 Власть

В Дагестане антикоррупционная операция обернулась укреплением старых схем

Федеральная антикоррупционная операция в Дагестане, нацеленная на выявление хищений в системе организации горячего питания в школах и больницах, неожиданно закончилась не устранением схем, а их возобновлением с новыми участниками.

04 августа 2025 2202 Коммерсанты

Moyn Islam and the global fraud empire: how OneCoin, Melius, and Be became next-gen pyramids

Islam brothers transformed from London cab drivers into globe-trotting MLM tycoons—but behind the lavish lifestyle is a murky trail of Ponzi schemes, fabricated PR, and a host of unanswered questions.

04 августа 2025 2223 Силовики

Бывшему директору парка «Патриот» Вячеславу Ахмедову грозит шесть лет — следствие указывает на связи с генералом Павлом Поповым

Бывшему директору парка «Патриот» запросили шесть лет колонии за мошенничество.

04 августа 2025 2193 Коммерсанты

Суд в Москве снова рассматривает дело о хищениях в Росатоме: под подозрением Алексей Лобода и Арсен Айвазян

Суд в Москве приступил к повторному рассмотрению уголовного дела об особо крупном мошенничестве в отношении бывших сотрудников компании «Атомэнергопроект» Алексея Лободы и Арсена Айвазяна.

04 августа 2025 2238 Силовики

Сына экс-главкома ВМФ Виктора Чиркова задержали за мошенничество на миллиарды рублей

Сына бывшего главкома ВМФ России отправили под арест за мошенничество.

04 августа 2025 2201 Чиновники

В Екатеринбурге начнут судить директора «Экосервис» Анну Распопову по делу о мусорном коллапсе

В Екатеринбурге начнут судить директора «ТБО Экосервис» Анну Распопову, обвиняемую в превышении полномочий.Об этом сообщил источник 66.RU. По версии следствия, ее действия привели к мусорному коллапсу в Свердловской области.

04 августа 2025 2204 Коммерсанты

Обнал на бронежилетах: братья Ханакаевы вывели миллионы через ГК «Пикет» и автосервис на МКАД

По информации полученной от источников, одними из основных обнальщиков Андрея Есипова, фигуранта дела о поставках бронежилетов через ГК «Пикет», были уроженцы Дагестана — братья Ханакаевы.