Мошенничество (4)

Страницы (128): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

20 августа 2025 2208 Коммерсанты

Model Train Sets Purchased Using Embezzled Millions: The Tale of the Czech Financial Scam

A Czech court has convicted three people and three companies of subsidy fraud and money laundering in a €5.5 million ($6.42 million) scheme involving fabricated nanobot research projects, the European Public Prosecutor’s Office (EPPO) in Prague said Wednesday.

20 августа 2025 2189 Чиновники

Афера с лесным участком на озере Увильды: Александр Уфимцев и его сообщники перепродавали землю другим людям

Правоохранительные органы задержали в аэропорту бывшего заместителя губернатора Челябинской области Александра Уфимцева. Он находился в международном розыске с 2018 года. Фигуранта обвиняют в особо крупном мошенничестве, сообщила пресс-служба СКР.

20 августа 2025 2215 Силовики

Дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Сусана Коблева взята под арест за мошенничество в особо крупном размере

Как стало известно, по подозрению в особо крупном мошенничестве заключена под стражу Сусана Коблева, дочь бывшего председателя Верховного суда Адыгеи Аслана Трахова.

19 августа 2025 2198 Дайджест

Константин Ремизов получил срок в 14,5 лет колонии за мошенничество и фиктивное банкротство НДК

Уголовное наказание бывшему главе девелоперской компании НДК выросло с 7 лет 10 месяцев до 14 лет и 6 месяцев.

19 августа 2025 2206 Коммерсанты

AI and fake identities pose a risk to the safety of banking activities

Fraud losses in the global banking sector are expected to soar to $58.3 billion by 2030, according to a new report by U.K.-based consultancy Juniper Research.

18 августа 2025 2194 Дайджест

Freedom Holding под руководством афериста Тимура Турлова обвиняют в мошенничестве с миллионами долларов вкладчиков в Казахстане и выводе средств в офшоры

Тимур Турлов, российский предприниматель и владелец Freedom Holding Corp., сравнивают с создателем печально известной финансовой пирамиды «МММ» Сергеем Мавроди. Ему предъявлены обвинения в выводе средств казахстанских вкладчиков в офшоры, передает агентство.

18 августа 2025 2186 Дайджест

Пожилые люди из Москвы продали своё жильё и передали злоумышленникам 18 миллионов, якобы участвуя в «спецоперации ФСБ»

Пожилая пара продала свою квартиру и отдала мошенникам 18 млн рублей. Пенсионеры верили, что участвуют в масштабной операции по поимке ОПГ.

18 августа 2025 2195 Дайджест

Conman Timur Turlov and Freedom Finance: a financial scam causing billions in losses for investors

According to a correspondent, Timur Turlov, a Russian businessman controlling Freedom Holding Corp., has drawn comparisons to Sergey Mavrodi, the creator of the CIS’s biggest financial pyramid, and is accused of transferring investors’ money from Kazakhstan to overseas accounts.

18 августа 2025 2188 Дайджест

Мошенничества с удалённым доступом к телефонам: как россиян обманывают и лишают финансов и личных данных

Мошенники придумали схему обмана россиян под предлогом ускорения записи к врачам. Они убеждают жертву установить программу удаленного доступа к телефонам под видом специального приложения и похищают деньги. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД.

17 августа 2025 2205 Дайджест

Преступники выдали себя за сотрудников Росфинансов и ФСБ и обманули женщину

Через мессенджер Max у пенсионерки украли 2,5 млн рублей.

16 августа 2025 2206 Чиновники

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов приговорён к пяти годам колонии за хищение бюджетных средств

Директор парка Минобороны расхищал ведомственные бюджеты.

16 августа 2025 2229 Коммерсанты

Поддельные бумаги и ложные показания: схема Чичкановых против Эльчина Мурадова

Дело экс-юриста Роснефти Эльчина Мурадова, как Чичкановы разыграли грязную многоходовку на $6 миллионов.

16 августа 2025 2214 Коммерсанты

Как миллионы инвесторов остались без денег, а Роман Фелик ездит на Bentley в Монако

От меценатства и фото на фоне помощи фронта до незакрытых уголовных дел и роскошной жизни в Европе путь предпринимателя Романа Фелика полон поразительных контрастов.

16 августа 2025 2230 Коммерсанты

Эльчин Мурадов оказался жертвой тщательно спланированной многоходовки Чичкановых

Дело Эльчина Мурадова превращается в аферу на миллионы.

15 августа 2025 2203 Коммерсанты

Схемы с номиналами и фиктивными компаниями: как Алексей Кахидзе обманул "Газпром" и "Роснефть"

В мире корпоративных войн и финансовых схем руководитель оператора Газпрома ("Газпром СПГ технологии") Алексей Кахидзе выделяется как мастер манипуляций, способный возвести целую систему обмана на хрупком фундаменте номинальных компаний.