вывод средств

По сведениям источника у депутата Госдумы Аникеева, а также у Ирины Юфиревой, его бизнес-номинанта и пособницы в деле вывода средств в ОАЭ наступают мрачные времена.

Мясной король из Владимира, он же депутат Госдумы Григорий Аникеев, как оказалось, преуспевает и на ниве криминальной «народной дипломатии»

Расследование, проводимое ФСБ и МВД, выявило, что Валентин Санько, занимающий должность директора по энергетике РЖД, является теневым бенефициаром ТГК-14 и сыграл ключевую роль в сделке по покупке контрольного пакета акций компании бывшими топ-менеджерами РЖД: Константином Люльчевым (глава департамента корпоративных финансов) и Виктором Мясником (руководитель дирекции капитального ремонта и реконструкции объектов электрификации и электроснабжения).

Весь ТОП нефтегазовой отрасли, его «дочки» и крупнейшие подрядчики состоят на учете в Межрегиональной инспекции № 2 ФНС России.

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

Мещанский районный суд столицы вынес приговор бывшим руководителям банка "Финансовый стандарт". Их признали виновными в растрате чужого имущества в составе организованной группы.

Автоперекуп кинул российскую балерину на ₽18 млн, когда та пыталась вывести деньги на французские счета

Владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщикову и председателю наблюдательного совета компании Валерию Когану запретили покидать территорию России.

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.

Стало известно о схемах налоговой оптимизации Романа и Антона Чичкановых, связанных с кисловодским SPA-отелем MayrVeda.

Казахстанский бизнесмен Тимур Турлов, работающий на российскую власть, все ближе к краху своей империи

Макаронный экс-магнат (национализированные заводы МАКФА) и бывший губернатор Михаил Юревич продолжает развлекать Генеральную Прокуратуру.

Редакция продолжает публиковать материалы расследования о совершенно бессмысленной с точки зрения окупаемости бизнеса компании ООО “Газпром СПГ Технологии”, которую объявили оператором сжиженного моторного топлива СПГ в России.

Артём Чекалин задолжал российской налоговой.

Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.