Сайт о мафиози и их пособниках

Финансовые пирамиды (2)

Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
2458 Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
2466 Коммерсанты
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
В банкротном деле кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» вновь был поднят вопрос о субсидиарной ответственности.
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
2511 Коммерсанты
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
2473 Коммерсанты
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
2427 Коммерсанты
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
2407 Коммерсанты
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
2415 Дайджест
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
2413 Коммерсанты
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
2397 Коммерсанты
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
2393 Коммерсанты
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.
Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity
2429 Коммерсанты
Crypto-scammer Bohdan Prylepa and Qmall: how fraud is covered up by charity
The owners of the Qmall crypto exchange have stooped from bandit "raids" to petty "show-offs".
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
2372 Коммерсанты
Мошенничество с донатами: как благотворительные деньги осели в офшорах криптоафериста Богдана Прилепы
В начале осени 2024 года правоохранители провели обыски у работников криптовалютных бирж, находящихся под контролем украинского псевдобизнесмена Богдана Прилепы, которые обманули клиентов на сумму свыше миллиарда гривен.
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
2467 Мафиози
Криптоаферист Богдан Прилепа и Qmall: как мошенничество прикрывают благотворительностью
Владельцы криптобиржи Qmall, пережив бандитские «наезды», теперь увлеклись демонстрацией мелочных «понтов».
Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск
2350 Дайджест
Бездомный миллиардер: как мошенник Чикалин, скрывавшийся за участием в СВО, попал в розыск
В Москве задержали бездомного, оказавшегося миллиардером. Раньше он был вице-президентом банка, потом его осудили за мошеничество на несколько миллиардов, а затем он ушёл на СВО.
Nazar Babenko on law enforcement’s radar: from pyramid to criminal case
2413 Коммерсанты
Nazar Babenko on law enforcement’s radar: from pyramid to criminal case
Fraudsters Nazar Babenko and Ihor Kotov will soon face a choice of prison.
Страницы (5): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости