Финансовые пирамиды (2)
2274
Коммерсанты
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.
2439
Мафиози
Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан
В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia.kz.
2420
Дайджест
Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды
Турка приговорили к 45 376 годам тюрьмы за создание онлайн-игры про ферму, которая оказалась финансовой пирамидой
2449
Дайджест
Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются
В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).
2518
Коммерсанты
Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду
Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:
2486
Коммерсанты
"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?
После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.
2491
Коммерсанты
Саратовская финансовая пирамида: как Гаврикова и Коваленок оказались ответственными за миллиарды убытков
В банкротном деле кредитного потребительского кооператива «Саратовский Сберегательный» вновь был поднят вопрос о субсидиарной ответственности.
2534
Коммерсанты
Скандальные махинации и финансовые пирамиды могут уничтожить бизнес Тимура Турлова
Тимур Турлов, миллиардер и основатель Freedom Holding, оказался в центре масштабных обвинений, ставших угрозой для его финансовой империи.
2492
Коммерсанты
Аферист Тимур Турлов не смог избежать внимания следственных органов
В отношении скандального финансиста расследование ведется в США, Украине и РФ.
2443
Коммерсанты
Ограбление основателя Finiko в Дубае: раскрыта сеть долгов и связей подозреваемых
В Дубае в новогоднюю ночь напали на Эдварда Сабирова — основателя финансовой пирамиды Finiko. Он известен своими махинациями на миллионы долларов, но преспокойно жил в Дубае до тех пор, пока его не ограбили.
2422
Коммерсанты
Finiko: Как доверие обернулось многомиллиардным обманом
Старые грабли опять ударили по финансовой пирамиде Finiko. Рублем – по доверчивым любителям легкого заработка, ножом – по ее отцу-основателю Эдварду Сабирову.
2436
Дайджест
Башкирская пирамида: арестованы лидеры криминальной схемы на 100 миллионов долларов
Под носом у Радия Хабирова действовала мощная ОПС.
2428
Коммерсанты
Freedom Holding and money laundering: What fraudster and pyramid creator Timur Turlov is hiding?
2419
Коммерсанты
Moyn Islam’s disgraced past: Connections to OneCoin and other scams
Allegations of Ponzi scheme involvement surround Moyn Islam. Find out if he’s truly a fraud here.
2404
Коммерсанты
Donation fraud: how charity funds ended up in the offshore accounts of crypto-scammer Bohdan Prylepa
More than one billion hryvnias were defrauded from clients in a scheme allegedly orchestrated by Ukrainian pseudo-businessman Bohdan Prylepa, with law enforcement having conducted searches at cryptocurrency exchanges associated with his operations.
Резекне на грани банкротства: как 14 лет управления Барташевича привели к финансовому краху
06 июня 2025
Олигарх под санкциями США Мохаммед Хамшо отзывает иск о клевете против сирийского активиста
06 июня 2025
Компании McDonald’s и Coca-Cola подтвердили, что не планируют возобновлять бизнес в России
06 июня 2025
Тендеры в Резекне: компании семьи бывшего мэра стабильно выигрывали контракты на десятки миллионов евро
06 июня 2025
Фальшивые лекарства с опасными опиоидами представляют угрозу для здоровья европейской молодёжи
06 июня 2025
Стив Беннон призвал проверить легальность пребывания Маска и инициировать его депортацию
06 июня 2025