Финансовые махинации (18)

Страницы (20): « -10 ‹ 14 15 16 17 18 19 20 › +10 »

15 августа 2024 2427 Чиновники

Барнаул в шоке: экс-глава Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян осужден за мошенничество

В широких кругах спортивного сообщества барнаульскую общественность потрясла новость: экс-глава Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян осужден по делу о мошенничестве.

15 августа 2024 2487 Силовики

Владимир Вялков: Новые подробности в истории о Сибирском Лас-Вегасе

Сибирский Лас-Вегас. Так давно уже окрестили Новосибирск после череды громких задержаний высокопоставленных бывших силовиков, который обвиняются в покровительстве игорного бизнеса и производства контрафактного алкоголя.

14 августа 2024 2464 Коммерсанты

Смородинский эко-скандал может привести к проверке бизнес-империи Сергея Глебова

"От "ЭкоЛайф" до "Приор": "озоборивание" леса может привести к проверке всей бизнес-империи бывшего депутата ЗСО.

09 августа 2024 2572 Чиновники

Коррупционные скандалы и провалы здравоохранения: как Евгений Никонов погряз в уголовных делах

Наведение порядка в здравоохранении региона края продолжилось громкими уголовными делами.

09 августа 2024 2391 Чиновники

Дмитрий Адамовский: скандальные схемы и попытки скрыть следы участия в хищениях на поставках топлива для ВСУ

После того как имя Дмитрия Адамовского всплыло в контексте хищений на поставках топлива для ВСУ, началась масштабная чистка интернет-пространства.

09 августа 2024 2483 Силовики

Полицейский из Подольска осужден за мошенничество с микрозаймами: схема и приговор

В Московской области к уголовной ответственности привлечен сотрудник дежурной части отдела полиции, который поставил на поток оформление микрозаймов по документам доставленных для разбирательства граждан.

08 августа 2024 2470 Коммерсанты

Суд признал миллиардные переводы банкротящейся фирмы скрытым финансированием от «Стройтрансгаза»

Миллиардный долг банкротящейся фирмы посчитали скрытым финансированием.

08 августа 2024 2431 Чиновники

Приговор для бывших топ-менеджеров «Почты России»: 1,6 миллиарда рублей ущерба и тюремные сроки

Суд над бывшими топ-менеджерами «Почты России» закончился приговором.

08 августа 2024 2478 Дайджест

Хищения в парке «Патриот»: миллиарды утекли фирмам-невидимкам

Подряды на обслуживание помещений доставались исключительно компаниям без штата.

08 августа 2024 2561 Коммерсанты

Разоблачение коррупционных схем: застройщик Николай Шихиди угрожает расследователям тюрьмой

Некоторое время тому назад в информационном пространстве началась атака на кубанского предпринимателя Николая Шихиди. Среди обвинений, выдвинутых в адрес бизнесмена, - участие в криминальных разборках, уголовные преступления и коррупционные схемы, благодаря которым он получает подряды на строительство крупных объектов и вводит их в эксплуатацию.

07 августа 2024 2502 Коммерсанты

Альберт Авдолян под угрозой субсидиарной ответственности за миллиарды долгов «Гидрометаллургического завода» Ставрополья: может последовать уголовное дело

Большого любителя офшоров, сделок под прикрытием ширм, а также неоднозначных финансовых манипуляций Альберта Авдоляна спросят за долги загнанного в долговую яму «Гидрометаллургического завода» Ставрополья. И, возможно, следующим будет уже уголовное дело на основе этой истории.

06 августа 2024 2429 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

03 августа 2024 2493 Дайджест

Двоих сотрудников Центробанка России задержали за махинации с ветхими купюрами

Их подозревают в том, что они похищали деньги, которые должны были уничтожить.

26 июля 2024 2435 Коммерсанты

Борьба за миллиарды: как Алена Дегрик-Шевцова и Александр Сосис делят игровые потоки Украины

В то время как на Украине продолжается полномасштабный конфликт с Россией, в Киеве разгорается своя «война» за распределение финансовых потоков от игровой индустрии. Алена Дегрик-Шевцова против Сосиса: борьба вышла на новый уровень? Что происходит?

25 июля 2024 2453 Коммерсанты

"Айбокс-Банк" Алёны Дегрик-Шевцовой помог "отмыть" почти 5 миллиардов гривен для нелегальных онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.