Сайт о мафиози и их пособниках

Криптовалюта

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
2214 Коммерсанты
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.
Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей
2238 Силовики
Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей
В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .
Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности
2209 Дайджест
Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности
Пострадавший пользователь рассказа, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — вышел на обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долл) в XMR и получил заморозку средств под предлогом AML-проверки.
Биткоин опустился до самого низкого уровня за последние пять месяцев
2229 Дайджест
Биткоин опустился до самого низкого уровня за последние пять месяцев
Биткоин продолжает падение и опустился уже до пятимесячного минимума - 74,8 тыс. долл.
Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой
2301 Мафиози
Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой
Идейный белорусский вор Павел Алексеевич, он же Паша Паштет, «не знал, откуда и какие деньги к нему приходили». Так прокомментировал его недавнее задержание источник.
Американская экономика летит в рецессию вслед за рынками
2243 Политика
Американская экономика летит в рецессию вслед за рынками
В Индии задержан администратор Garantex Алексей Бещеков, решение об экстрадиции ожидается 17 марта
2229 Дайджест
В Индии задержан администратор Garantex Алексей Бещеков, решение об экстрадиции ожидается 17 марта
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале.
В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг
2255 Коммерсанты
В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации города Дубна Павла Гришина. Чиновник может быть обвинен сразу по нескольким статьям УК – злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
2286 Дайджест
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
2386 Коммерсанты
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
Молодого человека, лакомого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.
Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан
2409 Мафиози
Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
Разбой в Ленобласти: бизнесмен отдал крипту и машины под угрозой смерти
2438 Коммерсанты
Разбой в Ленобласти: бизнесмен отдал крипту и машины под угрозой смерти
В Ленобласти бизнесмен вернулся домой с работы, а его там ждали два незнакомых мужика. Грабители заявили, что убьют его, если не отдаст всю крипту, ценные вещи и машины.
ФБР разоблачило криптокомпанию Gotbit: основатель Алексей Андрюнин задержан в Португалии
2433 Дайджест
ФБР разоблачило криптокомпанию Gotbit: основатель Алексей Андрюнин задержан в Португалии
В Португалии по запросу ФБР задержан 26-летний россиянин Алексей Андрюнин — глава криптовалютной компании-маркетмейкера Gotbit. Gotbit, а также еще три компании обвиняются Минюстом США в манипулировании рынком и фиктивных сделках (wash trading) для искусственной накрутки торговых объемов для токенов.
От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж
2407 Коммерсанты
От RBK Money к криптосхемам: Руслан Маннанов и Алексей Корнеев продолжают выводить средства за рубеж
Просуществовав без малого двадцать лет, платежный сервис RBK Money был ликвидирован, причем Центробанк сделал это не потому, что компания обанкротилась, а по заявлению ее владельцев. Была аннулирована и лицензия ООО «НКО ЭПС», которое управляло платежной системой.
Компания Battle Born Investments потерпела поражение в битве за биткоины Silk Road в Верховном суде США
2404 Коммерсанты
Компания Battle Born Investments потерпела поражение в битве за биткоины Silk Road в Верховном суде США
Верховный суд США отказался рассматривать дело о 69370 биткоинов ($4,38 млрд.), которые правительство США изъяло у даркнет-маркета Silk Road.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости