Банки (2)

Страницы (13): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

05 мая 2025 2200 Дайджест

Суд признал виновными фигурантов дела о выводе 6 миллиардов рублей через фирмы

Группировке «обнальщиков», которые через фирмы вывели больше 6 млрд рублей, вынесли обвинительные приговоры

03 мая 2025 2262 Коммерсанты

Принудительное перераспределение активов: как СПБ Биржа и Тинькофф могли обогатиться на клиентах

Как исчезли активы: афера с заморозкой бумаг на СПБ Бирже и роль Тинькофф Банка

02 мая 2025 2235 Власть

Империя процентов CarMoney: бывшая жена Путина Людмила Очеретная строит долговую пирамиду под защитой госбанков

Микрофинансовая организация CarMoney, связанная с Людмилой Очеретной — бывшей супругой Владимира Путина, сообщила о двукратном снижении чистой прибыли по итогам 2024 года.

30 апреля 2025 2262 Коммерсанты

Банк "Кубань Кредит" скрывает отчётность: Бударин не собирается отвечать за деньги кубанцев

Серый кардинал Кубани Виктор Бударин, имеющий американский бизнес, сделал из семейного банка сборщика денег жителей региона, но раскрывать отчётность и не думает, прикрываясь решением ЦБ РФ. Так может, ему есть что скрывать в свете большой любви к загранице?

29 апреля 2025 2240 Дайджест

Литовские криптобизнесмены инвестировали в элитную недвижимость на деньги обманутых вкладчиков

Когда-то популярная на литовской криптовалютной сцене цифровая монета Bankera привлекла десятки миллионов, но затем её стоимость обрушилась.

29 апреля 2025 2215 Коммерсанты

ВТБ первым начал реализацию сомнительных финансовых схем по пополнению капитала

На этой неделе госбанк ВТБ видимо первый открыл окно Овертона.

28 апреля 2025 2218 Чиновники

Новая схема вывода миллиардов рублей из ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» раскрыта правоохранителями

Резонансное дело о бесследно пропавших активах ПАО Банк «Югра» и ГК «Русь Ойл» обрастает новыми подробностями и именами фигурантов. Вытащена на белый свет очередная схема, позволявшая уводить из этих структур миллионы рублей.

28 апреля 2025 2245 Дайджест

Богатые американцы всё чаще переводят свои деньги в Швейцарию

Богатые американцы все чаще смотрят в сторону Швейцарии — не ради горнолыжного отдыха, а чтобы перевести туда свои деньги.

26 апреля 2025 2264 Коммерсанты

Подарок или хранение: как наследницы Тамирова пытаются лишить Невскую 133 миллионов

Процесс по делу гражданской супруги бывшего вице-президента страховой группы «Спасские ворота» Михаила Тамирова Лилии Невской не перестает удивлять.

26 апреля 2025 2282 Власть

Российские власти хотят создать шпионский софт под предлогом борьбы с мошенниками

Под предлогом борьбы с мошенничеством российские власти намерены создать законное шпионское программное обеспечение, которое будет отслеживать, с кем вы общались и кому отправляли деньги.

26 апреля 2025 2262 Дайджест

«Райффайзенбанк» пригрозил россиянке проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга из-за кредита

Сотрудники «Райффайзенбанка» пригрозили женщине проверкой от ФСБ и Росфинмониторинга после того, как она прошла процедуру банкротства и не вернула банку кредит.

25 апреля 2025 2250 Коммерсанты

Госкредиты в карман: как Россельхозбанк финансирует бизнес семьи Ткачевых через офшоры

В годовом отчете АО «Фирма “Агрокомплекс” им. Н.И. Ткачева» представлены финансовые взаимосвязи, демонстрирующие устойчивую модель взаимодействия между агробизнесом семьи бывшего министра сельского хозяйства и структурами государственных банков.

24 апреля 2025 2247 Коммерсанты

Греф под прикрытием: экс-директор Сбера играл на инсайде, спонсировал экстремистов и сбежал за границу

Сотрудники Германа Грефа получают прибыль от инсайдерской информации, финансируют экстремистов и затем покидают нашу страну, обеспечив себе комфортную пенсию.

23 апреля 2025 2259 Дайджест

Российские банки создали невидимую для Запада схему взаимозачетов с Китаем

Россия создала «невидимую» систему расчетов с Китаем

23 апреля 2025 2247 Коммерсанты

Курс на офшоры: кто помогает Александру Шантурову и Егору Лысенко выкачивать деньги из банков через "Линию права"

Компания «Линия права» из Екатеринбурга, под руководством Александра Шантурова и Егора Лысенко, задействует механизм банкротства физлиц для выведения денег из российских банков.