Финансовые пирамиды (2)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

22 февраля 2024 782 Дайджест

Финансовая пирамида «Финико» и кто за ней стоит

В Казани начался суд над менеджером и «звездой десятого уровня» финансовой пирамиды «Финико» Лилией Нуриевой. Расследование уголовных дел по фактам мошенничества и создания преступного сообщества продолжалось почти два года. 6 февраля первая обвиняемая предстала перед служителями Фемиды.

11 февраля 2024 1055 Дайджест

Узбекский Мавроди за месяц сделал 500 тисяч долларов

В Кашкадарье двое приезжих мошенников с помощью финансовой «пирамиды» обманули более 600 доверчивых граждан, извещает узбекское МВД.

09 февраля 2024 1161 Коммерсанты

Администрация президента, Тимур Турлов, Freedom Finance, финансовая пирамида QBF и взятка в 1 миллиард

В Пресненском районном суде Москвы в настоящее время каждый понедельник продолжает рассматриваться уголовное дело в отношении финансовой компании QBF и некоторых руководителей, которых успели задержать наши правоохранительные органы.

06 февраля 2024 1088 Дайджест

Дело QBF и взятка в 1 млрд: АП РФ, мошенник Тимур Турлов и его пирамида Freedom Finance

При чем здесь АП РФ, Тимур Турлов и Freedom Finance?

28 января 2024 938 Коммерсанты

Аферист Турлов Тимур Русланович и его пирамида Freedom Finance: Новый кошелек для старой олигархии

В который раз удивляет нежелание казахстанского фейкового миллиардера, мойщика денег мафии и просто удачливого пирамидчика российского происхождения Тимура Турлова обнародовать данные расследования по результатам публикации американской исследовательской компании «Hindenburg Research» в отношении компании бизнесмена — финансового холдинга Freedom Holding.

28 января 2024 1379 Коммерсанты

Турлов Тимур Русланович отмывает миллиарды русской мафии через МИРовую пирамиду Freedom Finance

Тимур Русланович Турлов самый что ни на есть занимательный персонаж, Фунт из Фунтов с фунтопылесосом на миллиарды денег русской мафии. Впрочем, последнее время, сбежавшему в Астану Тимуру Турлова достались и деньги чиновников РФ, а не только чистой мафии.

23 января 2024 1440 Дайджест

Роман Фелик и Вадим Машуров обманули тысячи украинцев с использованием S-Group: пострадавшие обратились за помощью

Нацполиция ищет пострадавших от действий мошенников Романа Фелика и Вадима Машурова, вложивших деньги в финансовую пирамиду S-Group.

14 января 2024 495 Мафиози

Деньги будут, слово пацана. Центральный банк отклонил еще один интернет-проект по "заработку" средств

Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды в проекте «Слово пацана». На его сайте утверждается, что каждый человек может честно заработать. Схема стара как мир — вы покупаете никому не известный токен, который якобы растет в зависимости от пропорции ввода и вывода средств участниками проекта.

13 января 2024 1557 Дайджест

В Твери завершили расследование дела о финансовой пирамиде

В 2016 году мужчина решил обогатиться за счёт доверчивых граждан. Чтобы получить максимальный доход, сделал ставку на масштаб страны и стал привлекать людей со всей России. Потерпевшими стали 692 человека, в основном, это неработающие пенсионеры.

13 января 2024 1745 Коммерсанты

«Король микрофинансов» готовится к побегу

Как писала ранее редакция, в ходе расследования уголовного дела финансовой пирамиды Русмикрофинанс было установлено, что компания РМФ-АСТ, входящая в группу компаний Русмикрофинанс, вывела часть средств инвесторов группы компаний Русмикрофинанс на счет компании ЭРЛ Менеджмент (старое название той же компании Fairway Investments OverseasLimited) (Кипр) в Deutsche Bank (Suisse) SA, Private Wealth.

10 января 2024 661 Дайджест

Руководители кредитных пирамид в Краснодарском крае приговорены за хищение 235 миллионов рублей

В Краснодарском крае осуждены руководители кредитных пирамид с более 200 пострадавшими.

04 января 2024 2774 Коммерсанты

Организаторы финансовой пирамиды «Свой дом» осуждены к 3 годам лишения свободы

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой «Свой дом» окончено Департаментом АФМ по г. Шымкент.

26 декабря 2023 2164 Дайджест

«Омега групп» построил пирамиду на бабушках

Финансовые пирамиды перестали ассоциироваться с «наивными» 1990-ми: в последние три года они переживают настоящий ренессанс, о чем регулярно беспокоится Центробанк.

23 декабря 2023 2671 Мафиози

Обмани меня: 10 самых известных мошенников

Иногда мошенничество становится не просто способом заработать, а образом жизни. Известные дельцы и авантюристы мастерски перевоплощаются, меняя имя, профессию и биографию.