Мошенничество (30)

Страницы (92): « -10 ‹ 27 28 29 30 31 32 33 › +10 »

31 января 2024 2405 Коммерсанты

В Бурятии глава стройфирмы попался на хищении средств на ремонт Pyccкoгo дpaмтeaтpa

В Бурятии арестовали гендиректора местной стройфирмы, обвиняемого в крупном мошенничестве.

31 января 2024 2322 Чиновники

Бывшая замглавы Минпросвещения Марина Ракова: прокурор требует 8 лет за мошенничество

30 января 2024 757 Коммерсанты

На утонувшей подлодке «Чита» оказалось бюджетное «золото»

Стало известно, как семья Бодруг (молдавская ОПГ) захватила путем рейдерского захвата управление над единственным уникальным стратегическим предприятием по утилизации военных кораблей и подводных лодок.

30 января 2024 2058 Коммерсанты

Аяз Шабутдинов обиделся на следствие

Доводы защиты о том, что бизнес-тренеру инкриминируется совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности, по которому арест не предусмотрен, Мосгорсуд не принял.

30 января 2024 1902 Чиновники

Отдых в воображаемом Бодруме: Замминистра благоустройства Мособласти обманули на 2,5 миллиона

Замминистра благоустройства Мособласти кинули на 2,5 миллиона: он заплатил за элитный отдых в Бодруме, но никуда не полетел.

30 января 2024 2904 Дайджест

Судимый мошенник Олег Белай: «Тринфико» и другие схемы

Олег Викторович Белай – довольно одиозный и скандальный персонаж. Он известный коммерсант и «схематозник», против которого за ряд финансовых преступлений Следственный комитет РФ осуществляет уголовно-процессуальное расследование.

30 января 2024 3023 Дайджест

Роман Фелик облапошил очередных «инвесторов» Sincere Systems S-Group: все что нужно знать о мошеннике

Группа обеспокоенных граждан написала в редакцию о том, что они стали жертвой сладкоречия некоего Романа Фелика.

29 января 2024 1619 Чиновники

Кошман твоих кошмаров: коммунальные деньги осели на Сейшелах?

Причины коммунальной катастрофы в Химках могут прятаться на Сейшелах. У тёзки экс-директора муниципальной теплосети-банкрота Вячеслава Кошмана, ранее проходившего фигурантом уголовного дела, обнаружилась пачка офшоров.

29 января 2024 2545 Коммерсанты

"Благотворитель" и "комсомолец" оказались аферистами и мошенниками

В распоряжении издания оказались аудиозаписи, раскрывающие подробности мошеннической схемы, которую использовали ранее судимый Гулаев Ибрагим Берсалиевич, президент Благотворительного фонда социальных инициатив “Народное Единство” Рапопорт Алекcандр Львович и советский комсомольский деятель Касаев Лема Алаудинович.

29 января 2024 1615 Чиновники

Гранты и гаранты

12 января в рамках заседания Координационного комитета Фонда президентских грантов стали известны получатели последних, в число которых попал и Фонд благотворительных инициатив «Народное Единство». Речь идет о сумме в 4,3 миллиарда рублей. Казалось бы, при чем здесь доследственная проверка и глава фонда Александр Рапопорт, а также его знакомые – Ибрагим Гулаев и Лема Касаев?

29 января 2024 1540 Чиновники

Текслер увел очередные полмиллиарда в «карманные» АНО. Полицейские «волокитят» уголовные дела

Три челябинских туристических форума оценили в сотни миллионов.

29 января 2024 2398 Чиновники

Бывший генконсул РФ в Афганистане перевёл мошенникам больше шести миллионов рублей

Они даже не стали ничего изобретать.

29 января 2024 3257 Коммерсанты

Перекупщик обвел вокруг пальца олигарха Рыболовлева

Во время отпуска на Карибах в 2014 году миллиардер Дмитрий Рыболовлев встретил консультанта по искусству из Нью-Йорка.

29 января 2024 3168 Коммерсанты

Челябинского бизнесмена Окольникова приговорили к условному сроку

Советский районный суд Челябинска 29 января приговорил бизнесмена Ивана Окольникова, обвиняемого в мошенничестве, к четырем годам условного срока и штрафу в 500 тысяч рублей.

29 января 2024 1424 Дайджест

Афера Match systems (Plain chain): криптомошенники и скупщики краденого

"Match systems , они же Plain chain позиционируют себя как блокчейн - расследователи, то есть люди, помогающие искать кошельки и транзакционные связи между ними в различных блокчейнах с помощью различного софта.