Украина (57)

Страницы (63): « -10 ‹ 54 55 56 57 58 59 60 › +10 »

16 октября 2024 2494 Коммерсанты

Как криптовалютный аферист Николай Удянский покоряет доверчивых "инвесторов"

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha стала жертвой хакерской атаки. Ситуация не была катастрофической, однако понесенные убытки были, скорее, репутационными.

15 октября 2024 2438 Мафиози

Криминальный мир Украины теряет "воров в законе": Мамука Ониани и Паата Чхартишвили уехали за границу

В конце лета и начале осени 2024 года за пределы Украины выехали два представителя высшей касты криминального мира - "воры в законе" Мамука Ониани ("Мамука") и Паата Чхартишвили ("Принц") .

15 октября 2024 2510 Коммерсанты

Журналист опубликовал шокирующее видео: бизнесмен Николай Удянский стреляет в своего охранника

Журналист опубликовал видео, на котором криптобизнесмен и почетный консул Румынии в Харькове Николай Удянский стреляет в своего охранника, который перед ним в чем-то провинился.

15 октября 2024 2477 Коммерсанты

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

14 октября 2024 2442 Мафиози

Суд поместил "смотрящего" Руслана Романюка под стражу по обвинению в вымогательстве

Ровенский городской суд применил меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей в отношении 54-летнего "смотрящего" по региону Руслана Романюка по прозвищу Руля, которому инкриминируется вымогательство (ч.4 ст.189 УК Украины).

14 октября 2024 2458 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

13 октября 2024 2453 Политика

Трамп заявил о риске Третьей мировой войны

13 октября 2024 2467 Мафиози

Криминальный авторитет "Жаба" обвиняется в распространении преступного влияния

67-летний криминальный авторитет Сергей Семенченко по прозвищу "Жаба", которого считают человеком из близкого окружения так называемого "вора в законе" Сергея Лысенко ("Лера Сумской"), выступает обвиняемым по делу о распространении преступного влияния в исправительных учреждениях (ч.2 ст.255-1 УК Украины).

13 октября 2024 2420 Коммерсанты

Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line

12 октября 2024 2451 Мафиози

Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?

В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

11 октября 2024 2429 Коммерсанты

Андрей Мартынюк и Freshforex: как аферист заметает следы своих махинаций в Сети

О создателе Fresh Forex Ukraine Андрее Мартынюке давно бы уже не вспоминали, если бы не его собственные действия. Андрей Мартынюк активно подает судебные иски против СМИ, которые когда-то разоблачали аферы его компании, из-за которых тысячи украинцев потеряли свои деньги.

11 октября 2024 2481 Мафиози

Грузинский "вор в законе" Георгий Хмелидзе оспаривает лишение гражданства Украины

63-летний уроженец Грузии Георгий Хмелидзе, известный в статусе так называемого "вора в законе" по прозвищу "Хмело", обжаловал в Кассационном административном суде Верховного суда указ президента Владимира Зеленского, которым представителя высшей касты криминального мира было лишено украинского гражданства.

11 октября 2024 2407 Коммерсанты

Теневой игорный бизнес и Айбокс Банк: что скрывается за финансовыми махинациями Алены Дегрик-Шевцовой?

Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.

11 октября 2024 2464 Мафиози

Freshforex и фальшивые брокеры: как мошенник Андрей Мартынюк обманывает наивных "инвесторов"

Раскрыта схема по прикарманиванию средств предприимчивых украинские граждан, играющих на Freshforex.

11 октября 2024 2440 Мафиози

Мошенничество и криптопирамида S-Group: как аферист Роман Фелик прячет награбленное через подставных лиц

Тернопольский мошенник Роман Фелик, чтобы в очередной раз не попасть за решетку, выехал из Украины и переписывает награбленное на крипто пирамиде S-Group имущество на подставных лиц во избежание конфискации.