Сайт о мафиози и их пособниках

Кипр (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?
2474 Чиновники
Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?
Новое расследование нашей редакции раскрыло офшорную сеть бывшей баскетболистки Надежды Гришаевой, которая присвоила активы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Друг Путина Николай Егоров не потерял кипрское гражданство, несмотря на санкции
2430 Политика
Друг Путина Николай Егоров не потерял кипрское гражданство, несмотря на санкции
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами
2463 Дайджест
Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами
Кипр наносит предательский плевок в спину ФБК. Остров отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
2495 Коммерсанты
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.
Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции
2418 Коммерсанты
Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции
Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.
Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным
2470 Коммерсанты
Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным
Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?
История Максим Волкова: от Пикалево до туалетной бумаги
2541 Коммерсанты
История Максим Волкова: от Пикалево до туалетной бумаги
Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".
Связь Романа Авдеева с «Роснефтью»: МКБ обращается к кипрским офшорам за долгами
2475 Коммерсанты
Связь Романа Авдеева с «Роснефтью»: МКБ обращается к кипрским офшорам за долгами
Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.
МКБ Авдеева подал иск против структур Ващенко, связанных с активами Бориса Минца
2475 Коммерсанты
МКБ Авдеева подал иск против структур Ващенко, связанных с активами Бориса Минца
Карманный банкир госолигарха Роман Авдеев подал иск против структур Павла Ващенко, которому перешли остатки бизнес-империи криминального банкстера Бориса Минца.
Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding
2451 Коммерсанты
Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding
Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.
Как Игорь Юсуфов превратил государственные активы в личное богатство
2514 Коммерсанты
Как Игорь Юсуфов превратил государственные активы в личное богатство
Бывший министр энергетики Игорь Юсуфов распродает свои российские активы, и выводит кэш за рубеж.
Акционеры «Русагро» отклонили редомициляцию: компания останется зарегистрированной на Кипре
2485 Коммерсанты
Акционеры «Русагро» отклонили редомициляцию: компания останется зарегистрированной на Кипре
Андрей Костин и его скрытая элитная недвижимость: Кипрские фонды под прикрытием
2452 Коммерсанты
Андрей Костин и его скрытая элитная недвижимость: Кипрские фонды под прикрытием
На Кипре новый вид инвестиционных фондов рекламировали как способ скрыть информацию о реальных владельцах активов.
Как подозрительная кипрская фирма помогает Беларуси обходить санкции против экспорта калия
2537 Коммерсанты
Как подозрительная кипрская фирма помогает Беларуси обходить санкции против экспорта калия
В отношении беларусского калия действуют санкции Евросоюза. Почему же кипрская компания получает от режима Александра Лукашенко миллионы долларов за перевалку минерала в порт Санкт-Петербурга?
Минсельхоз инициирует иск о приостановлении корпоративных прав Ros Agro PLC: «Русагро» вернется в Россию
2413 Коммерсанты
Минсельхоз инициирует иск о приостановлении корпоративных прав Ros Agro PLC: «Русагро» вернется в Россию
В Московский обларбитраж подан иск о приостановлении осуществления иностранной холдинговой компанией Ros Agro PLC (Республика Кипр) корпоративных прав, вытекающих из участия в экономически значимой организации – ПАО "Группа "Русагро".
Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости