Филатов Алексей
Страницы (1):
1

2204
Коммерсанты
«Волен» под контролем ФСБ-шников, олигархов и ОПГ: как горнолыжный курорт стал схемой отмывания активов
Осенью 2024 года кипрская компания WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED передала контрольный пакет акций АО «Спортивный парк «Волен»» двум российским гражданкам — Владлене Ильиной (56%) и Галине Топилиной (21%), что формально вернуло актив из офшорной юрисдикции в Россию.

2209
Коммерсанты
Офшоры, ветераны и 7,5 миллиарда: как «Альфовец» Филатов и банкрот Скопинов используют парк «Волен» для легализации активов
19 июня 2025 года сотрудники УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве провели обыск в квартире юриста по арбитражным спорам Виктории Пронюшкиной, изъяв ее мобильный телефон и уведомив о статусе свидетеля в уголовном деле № 12401450005000483.

2202
Коммерсанты
Офшоры, ФСБ и 7,5 миллиарда: как структура с Кипра прикрывает легализацию активов «Лиматона» через парк «Волен»
Согласно данным, полученным журналистами от коллег по цеху в виде конфиденциального документа о кипрской офшорной структуре WINTERSNOW TRADING & INVESTMENTS LIMITED (регистрационный номер HE 128998), компания зарегистрирована 4 апреля 2002 года в Лимассоле по адресу Ζήνας Κάνθερ & Ωριγένους, 3035, и остается активной по состоянию на 2025 год.

2237
Власть
Под контролем Сергея Кириенко внешняя политика превращается в инструмент идеологической пропаганды и влияния
На следующей неделе завершится полная перезагрузка внешнеполитического блока в администрации президента.

2287
Чиновники
ГБР провело обыски у экс-замглавы Администрации президента Порошенко и бывшей чиновницы АМКУ
ГБР провело обыски у бывшего заместителя глава Администрации президента времен Порошенко Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди,

2415
Чиновники
Как Евгений Муров и Умар Кремлев превращают спорт в инструмент для отмывания денег и обхода санкций
Проведенное редакцией расследование выявило, что покровителем скандального спортивного функционера Умара Кремлева является бывший глава Федеральной службы охраны (ФСО) Евгений Муров.
Страницы (1):
1
Крушение вертолета в Гане: на борту находились министры и советник по нацбезопасности
07 августа 2025
СКР и ФСБ задержали экс-главу ПФР Юрия Гончарука по делу о покушении на первого мэра Нижневартовска
07 августа 2025
Грузинский суд приговорил журналистку Амаглобели к двум годам тюрьмы за пощечину полицейскому
06 августа 2025
Georgian journalist Amaghlobeli sentenced to 2 years for slapping police officer — case called politically motivated
06 августа 2025
Бывший госсекретарь Дагестана Магомед-Султан Магомедов лишился активов на 100 миллиардов рублей по обвинению в коррупции
06 августа 2025
Сенатор Линдси Грэм призывает Европу прекратить закупки российской нефти через Индию
06 августа 2025
Трамп инициировал тайную встречу с Путиным и Зеленским
06 августа 2025
Аварийный дом стоит, а бюджет ушёл: в Чувашии допросили весь состав районного совета
06 августа 2025