Рабинович Михаил
Страницы (1):
1
2262
Коммерсанты
Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие
В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».
2226
Коммерсанты
Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом
Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.
2218
Коммерсанты
Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA
Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.
2240
Коммерсанты
«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко
Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?
2253
Коммерсанты
Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding
Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.
2234
Коммерсанты
Андрей Ленвальский сменил Bank of America на ГК «Дело» и начал разворовывать миллиарды дочерней компании в ОАЭ
Звезда ВШЭ Андрей Ленвальский поменял Bank of America на ГК «Дело» и освоил деньги ее дочерней компании в ОАЭ вместе с топ-менеджерами.
2509
Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
2537
Коммерсанты
Александр Копенкин может быть замешан в вымогательстве у криптомиллионера Кайла Наги
Кто такой Александр Копенкин, который может быть замешан в деле о вымогательстве у американского криптомиллионера
2469
Коммерсанты
Прожекты Кахидзе: как офшоры, убытки и связи с элитами поддерживают мираж «инвестиций»
Проект бывшего сотрудника РЖД Александра Кахидзе по строительству логистического хаба обернулся прожектом и ждать его реальной реализации не стоит? Убыточная компания «Фининвест», год назад заявившая об инвестпланах, получила иск на 311 млн рублей, что увеличило риски её банкротства.
2477
Коммерсанты
FESCO из коллекции братьев Дворковичей
Бенефициары в скандально известно компании не изменились, хотя она как будто переходит из рук в руки.
2486
Чиновники
Большая "Шишка" губернатора Лимаренко
Новый инвестор порта Корсаков на Сахалине – бизнесмен Сергей Шишкарев - обещает модернизировать весь парк портовой техники.
Страницы (1):
1
Ад под колючкой: как Боржомка в Новороссийске стала школой преступности после революции
20 июля 2025
«Усатый мэр» против хирурга: Свистелин уволил Михайлова, а тот вернулся — за креслом мэра
19 июля 2025
«РСТИ» уходит в тень: Игорь Креславский ликвидирует старые фирмы, но продолжает зарабатывать на откатах
19 июля 2025
Женщина, снявшая измену гендиректора IT-компании Astronomer Энди Байрона, впервые прокомментировала инцидент
19 июля 2025
IT-миллиардер Сергей Мацоцкий сбежал в Израиль перед арестом по делу о взятках на десятки миллионов рублей
19 июля 2025