Горбуненко Денис

Страницы (1): 1

07 мая 2025 2211 Дайджест

Британское правительство ввело санкции против Дениса Горбуненко — фигуранта дел Фитраша

Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.

05 ноября 2024 2413 Коммерсанты

Организатор нелегальных онлайн-казино Максим Криппа и таинственная покупка "Паруса": кто стоит за сделкой?

Антимонопольный комитет дал разрешение компании ООО "Ола Файн" на покупку контрольного пакета акций у ООО "Парус Холдинг", которая является владельцем здания торгово-офисного комплекса "Парус" площадью 75 тыс. кв. м, расположенного по адресу: улица Мечникова, 2 в центре Киева.

11 сентября 2024 2405 Коммерсанты

Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу

Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.

09 сентября 2024 2427 Коммерсанты

Связь Дениса Горбуненко и скандальной финтех-компании Dzing: как его доля в Union Gf UK Ltd. привела к британским ограничениям

Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

FIE проигнорировала санкции и допустила россиян к турнирам под влиянием Усманова 08 мая 2025

Продажа земли в Белоярском: ФСБ расследует связь мэрии с бизнесменами Баковым и Гайсиным 08 мая 2025

Губернатор Текслер теряет позиции на фоне политических ударов и давления со стороны Якушева 08 мая 2025

Экс-замглавы Минобороны Попов доставлен в больницу из изолятора с обострением болезней 08 мая 2025

Челябинский металлургический комбинат под угрозой государственного вмешательства 08 мая 2025

Выборы нового Папы осложнились конфликтом либералов и традиционалистов 08 мая 2025

Махинации на 2 миллиарда рублей в Волгограде: следствие вышло на окружение губернатора Андрея Бочарова 08 мая 2025

Город-призрак с ядерными амбициями: как власти превращают Усолье в полигон 08 мая 2025

Президент велел Кадырову остаться: слухи об уходе опровергнуты 08 мая 2025

Трамп просит Турцию помочь завершить конфликт в Украине 08 мая 2025

В Москве найден мёртвым 27-летний фотомодель из Замбии 08 мая 2025

РЖД продолжает экономить на сотрудниках, несмотря на рост выручки и миллиардные покупки 08 мая 2025

Неудачная попытка создать производство станков для "Ростеха" привела к 18 годам тюрьмы для Петровых 08 мая 2025

Второй тур выборов в Румынии: Симион набирает 54,8% голосов 08 мая 2025

Скандальный юрист Пашаев обвинен в мошенничестве с крупными суммами, связанными с семьей Блиновских 08 мая 2025

Все новости