Коммерсанты (23)
2230
Коммерсанты
Fraud, fake companies, and multi-million schemes: who is behind Igor Vasilyev’s construction frauds, and how did Sergey Sobyanin’s people profit from it?
Igor Vasilyev, a businessman from the Urals, obtains government contracts through his company "Uralstroy," then redirects the money to related firms before dissolving them.
2237
Коммерсанты
Миллиардер Алишер Усманов инициировал внутреннюю проверку в холдингах
В холдингах «Металлоинвест» и USM стартовала масштабная внутренняя проверка — по данным источников, олигарх Алишер Усманов подозревает своих топ-менеджеров в хищениях и обмане. В аудит, помимо внешних специалистов, привлечены и бывшие силовики.
2248
Коммерсанты
ФСБ задержала первого замглавы Агентства по страхованию вкладов Ольгу Долголеву
Сотрудники ФСБ РФ задержали первого замгендиректора Агентства про страхованию вкладов (АСВ) Ольгу Долголеву. Мероприятия прошли в рамках расследования в отношения замгендиректора АСВ Александра Попелюха
2236
Коммерсанты
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании Анна Суханкина вместе с деньгами клиентов
В Москве исчезла основательница инвестиционной компании, которая могла присвоить до миллиарда рублей из средств клиентов.
2217
Коммерсанты
The shadow empire of Soft2bet: Uri Poliavich and his ties to illegal casinos under international investigation
Uri Poliavich, the founder and driving force behind Soft2bet, appears to be in serious trouble, as multiple European nations have initiated probes into illegal casinos linked to the company.
2247
Коммерсанты
Как Тинькофф Банк заблокировал до 33% клиентских активов под видом предписания ЦБ
СМИ продолжают рассказывать о самой грандиозной финансовой афере в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР.
2246
Коммерсанты
Школа стюардесс готовит девушек для работы с РПЦ, олигархами и первыми лицами страны
Журналисты изучили фотосессию с благодатным огнём, которую устроили священники и стюардессы бизнес-авиации.
2250
Коммерсанты
Принудительное перераспределение активов: как СПБ Биржа и Тинькофф могли обогатиться на клиентах
Как исчезли активы: афера с заморозкой бумаг на СПБ Бирже и роль Тинькофф Банка
2225
Коммерсанты
Mandate and millions: how State Duma deputy Sergey Chizhov turned politics into a personal cash machine
Over the past two years, scandal-prone lawmaker Sergey Chizhov has withdrawn from all his business ventures and is now focused on polishing his public image.
2239
Коммерсанты
Как земельный махинатор Николай Шихиди наживается на незаконной застройке: криминальные связи, коррупция и крышевание во власти
Недавно в медиа появилась кампания против кубанского бизнесмена Николая Шихиди, известного своими сомнительными махинациями в сфере строительства. Махинатору-застройщику не удастся скрыться за маской псевдоблаготворительности, все его схемы будут разоблачены без прикрас.
2268
Коммерсанты
Экс-командир требует миллионы от Усманова и Скоча за молчание о прошлом
«Обращение к Усманову и Скочу. Тюрьма не забывается…И этого эпизода нет в ваших официальных биографиях. А ваша карьера миллиардеров началась не в офисе, а именно в тюрьме…Именно оттуда, ваши связи и покровители».
2210
Коммерсанты
Shadow schemes of Nikolai Shikhidi, or how the Kuban developer bypasses the law in construction projects
The financial practices of Nikolai Shikhidi’s building enterprises in Kuban are increasingly likely to come under investigation.
2223
Коммерсанты
Перед смертью Онал раскрыл схемы выплат от игорной мафии в адрес турецкой элиты
Ранее Джемиль Онал сообщил СМИ, что он организовал крупные выплаты политикам правящей партии в Турции и на Северном Кипре от имени нелегального игорного синдиката.
2228
Коммерсанты
How Ignatiy Nayda and Philipp Shrage use Kronung to launder money through international construction projects and offshore networks
The St. Petersburg-based company "Kronung" and its proprietors, Ignatiy Nayda and Philipp Shrage, are channeling money from Russian private and state-owned banks overseas, allegedly for property investments in Europe and the UAE.
2229
Коммерсанты
Gambling giant Soft2Bet: how offshore entities and shell companies help Uri Poliavich hide illegal casinos from law enforcement
Despite frequent scandals involving illegal gambling operations, casino software developer Soft2bet continues to grow its revenues and strengthen its position in the market.