Сайт о мафиози и их пособниках

Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки

03 мая 2024 2491
Коммерсанты
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки
Банки будут отслеживать клиентов, приобретающих золотые слитки

Речь идет о тех, кто перед сделкой вносит большие суммы денег на счет.

Особенно если объем таких операций превышает 10 млн рублей в месяц.

Такие рекомендации для кредитных организаций подготовил Центробанк России. Документ размещен на сайте регулятора. В нем перечислены признаки операций, которые могут говорить о попытках незаконного экспорта золота.

Например, подозрение вызовет незначительный промежуток времени между внесением денег на счет и приобретением драгметаллов и то, что купленные слитки не оставляются на хранение в банке.

Автор:

Юлия Абштейн
Темы: Золото Покупки Банки
Регион: Россия

Читайте также:

Коммерсанты
Мёртвая логистика: Тайные ритуалы и незаконные склады в Петербурге
Коммерсанты
Контроль над «ИКС Холдингом» перейдет топ-менеджерам входящих в группу компаний
Коммерсанты
"КазАвтоЖол" в метельной ловушке: Дальнобойщики в ярости, трасса под контролем?
Коммерсанты
«Ситиматический» сбой: Многообещающий старт мусорной реформы обернулся разочарованием
Коммерсанты
Аппетиты «ВИС Инфраструктуры» выросли до нескольких миллиардов в судах с депздравом ХМАО. Коммерсанты не рассчитали риски в Сургуте
Коммерсанты
В Петербурге «ТМС-Строй» отремонтирует академию креативных индустрий «ЛОКОН» почти по максимальной цене
Коммерсанты
Птицефабрика «Рависа» продолжает отравлять Сосновский район
Коммерсанты
Компания сына зампреда правительства увеличила доходы в 30 раз
Коммерсанты
Миллиардер Махмудов и его «антикварные» шахты, в которых гибнут люди
Коммерсанты
Американцы ушли с Сахалина при деньгах
Распечатать
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости